Решение от 19.07.2021 по делу № 1-52/2021 от 19.07.2021

    П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 июля 2021 года г. Самара Мировой судья судебного участка № 18 Красноглинского судебного района г. Самары Самарской области Щербачева Н.Г., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Красноглинского района г. Самары Хайбрахманова Р.М., подсудимого Очеретова Ю.А., защитника адвоката адвокатского кабинета № 825 Александровой О.В., представившего удостоверение № 3448 и ордер № 21/07 011, при секретаре Саларцорцян Г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-52/2021 в отношении: Очеретова Юрия Алексеевича, <ДАТА2> рождения, уроженца <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного по адресу<АДРЕС> не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, У С Т А Н О В И Л: Подсудимый Очеретов Ю.А. совершил два эпизода незаконного предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. Так, Очеретов Ю.А. в период с 01.04.2020 по 13.04.2020, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, получил от неустановленного лица предложение единовременно за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. Осознавая незаконность таких действий Очеретов Ю.А., заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленного лица и в период с 01.04.2020 по 13.04.2020, точныедата и время не установлены, передал ему копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серия <НОМЕР>, с целью использования указанных паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой, включая сведения о нем, как о директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Далее, 13.04.2020 в неустановленное следствием время Очеретов Ю.А., находясь на территории г. Тольятти Самарской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на государственную регистрацию юридического лица при создании, а также в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленные и предоставленные ему неустановленным лицом фиктивные документы ООО «ГАММА» ИНН 6324110572. Далее, 13.04.2020 Очеретов Ю.А., продолжая преступление, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вместе с неустановленным лицом прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 27, где предоставил нотариусу Бибарцевой М.С. документ, удостоверяющий личность и образец своей подписи для формирования, и направления посредством информационно-телекоммуникационных сетей в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенную по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 2а, пакета документов для государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в отношении ООО «ГАММА» ИНН 6324110572, где он (Очеретов Ю.А.) являлся бы подставным лицом. После чего, 13.04.2020 вышеуказанный пакет документов был сформирован и направлен в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары по каналам связи. 16.04.2020 ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, получившей и рассмотревшей представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись, содержащая сведения об Очеретове Ю.А., как учредителе и директоре ООО «ГАММА» ИНН 6324110572, фактически не имеющем отношения к созданию и управлению, данным ООО, и являющимся подставным лицом. Он же, в период с 01.04.2020 по 07.05.2020, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, получил от неустановленного лица предложение единовременно за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. Осознавая незаконность таких действий Очеретов Ю.А., заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленного лица и в период с 01.04.2020 по 07.05.2020, точныедата и время не установлены, передал ему копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серия <НОМЕР>, с целью использования указанных паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой, включая сведения о нем, как о директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Далее, 07.05.2020 в неустановленное время Очеретов Ю.А., находясь на территории г. Тольятти Самарской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на государственную регистрацию юридического лица при создании, а также в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленные и предоставленные ему неустановленным лицом фиктивные документы ООО «МАССИВ» ИНН 6324111015. Далее 07.05.2020, точное время не установлено, неустановленное лицо, во исполнение умысла Очеретова Ю.А., направленного на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», по каналам связи направило заранее подготовленные фиктивные документы на ООО «МАССИВ» ИНН 6324111015, а именно: заявление по форме Р 11001, решение о создании юридического лица, а также документ, удостоверяющий, личность Очеретова Ю.А., а именнокопию паспорта гражданина Российской Федерации серия <НОМЕР>.

13.05.2020 ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, рассмотревшей представленные документы, было принято решение о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением в учредительные документы, в отношении ООО «МАССИВ» ИНН 6324111015, и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись, содержащая сведения об Очеретове Ю.А., как учредителе и директоре ООО «МАССИВ» ИНН 6324111015, фактически не имеющем отношения к созданию и управлению, данным ООО, и являющимся подставным лицом. Подсудимый Очеретов Ю.А. виновным себя в предъявленном ему обвинении по ч.1 ст. 173.2 УК РФ (2 эпизода) признал полностью и показал, что действительно весной 2020г. по просьбе неизвестного мужчины за обещанное денежное вознаграждение, оформил на свое имя две фирмы ООО «Гамма» и ООО «Массив», для оформления предоставлял свой паспорт, расписывался в документах, заранее зная, что вести финансово-хозяйственную деятельность и руководить фирмами не будет, ему заплатили по 1000 рублей, за каждую фирму. Виновность подсудимого Очеретова Ю.А. по ч.1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ об ООО «Гамма», как о подставном лице, подтверждается следующими доказательствами: показаниями Очеретова Ю.А., свидетеля обвинения Варакина И.А., данными им в ходе следствия и оглашенными, в порядке п.1 ст. 281 УПК РФ, и материалами уголовного дела. Из показаний свидетеля Варакина И.А. следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции № 8 (ОУР ОП №8) Управления МВД России по г.Самаре. 10.03.2021г. в отдел полиции №8 УМВД России по г. Самаре поступили заявления в порядке ст. 141 УПК РФ от Межрайонной ИФНС России №19 по Самарской области по факту незаконной регистрации ООО «ГАММА» ИНН 6324110572. 26.03.2021 года Очеретов Ю.А, выразил свое желание добровольно написать явку с повинной. После чего ему был передан бланк протокола, и он добровольно, безо всякого давления на него сообщил, что он совершил преступление, а именно, в апреле 2020 года по просьбе ранее ему незнакомого Черняева Сергея оформил на свое имя ООО «Гамма» за обещанное денежное вознаграждение без цели ее управления /л.д. 118-119/. Вина Очеретова Ю.А. в отношении ООО "Гамма" подтверждается следующими материалами уголовного дела: - явка с повинной от 26.03.2021, согласно которой Очеретов Ю.А. в апреле 2020 года по просьбе ранее ему незнакомого Черняева Сергея оформил на свое имя ООО «Гамма» за обещанное денежное вознаграждение без цели ее управления (л.д. 26); - протокол осмотра места происшествия от 04.06.2021г., согласно которому осмотренаквартира по адресу: <АДРЕС>. В ходе осмотра ООО «Гамма», а также рекламных вывесок и информационных табло данного общества не обнаружено  (л.д. 138-141);

<НОМЕР> протокол осмотра места происшествия от <ДАТА13>, согласно которому осмотрена нотариальная контора по адресу<АДРЕС>, куда <ФИО1> был предоставлен документ, удостоверяющий личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице (л.д. 142-143); - протокол осмотра места происшествия от 08.04.2021г., согласно которому осмотрено помещение ИФНС России в Красноглинском районе г. Самары по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 2А (л.д. 42-45); - протокол осмотра предметов и документов от 21.05.2021г. и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.05.2021, согласно которым осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия паспорта на имя Очеретова Ю.А., копия регистрационного дела ООО «Гамма» (л.д. 95-96, 97-99, 100-101); - протокол осмотра предметов и документов от 05.06.2021г. и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.06.2021, согласно которым осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: 2 заверенные копии-выписки из реестра №1 для регистрации нотариальных действий за 2020 год нотариуса г. Тольятти Бибарцевой М.С. (л.д. 123-124, 125); - копия паспорта гражданина РФ на имя Очеретова Юрия Алексеевича, <ДАТА2><ДАТА>, код подразделения 630-004, сведения о ранее выданных паспортах <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> (л.д. 77-79).

         Виновность подсудимого Очеретова Ю.А. по ч.1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ об ООО «Массив», как о подставном лице, подтверждается следующими доказательствами: показаниями Очеретова Ю.А., показаниями свидетеля обвинения Варакина И.А., данными им в ходе следствия и оглашенными, в порядке п.1 ст. 281 УПК РФ, и материалами уголовного дела. Из показаний свидетеля Варакина И.А. следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции № 8 (ОУР ОП №8) Управления МВД России по г.Самаре. 10.03.2021г. в отдел полиции №8 УМВД России по г. Самаре поступили заявления в порядке ст. 141 УПК РФ от Межрайонной ИФНС России №19 по Самарской области по факту незаконной регистрации ООО «МАССИВ» ИНН 6324111015. 26.03.2021 года Очеретов Ю.А, выразил свое желание добровольно написать явку с повинной. После чего ему был передан бланк протокола, и он добровольно, безо всякого давления на него сообщил, что он совершил преступление, а именно, в мае 2020 года по просьбе своего знакомого по имени Вадим оформил на свое имя ООО «Массив» за денежное вознаграждение без цели ее управления /л.д. 118-119/. Вина Очеретова Ю.А. в отношении ООО "Массив" подтверждается следующими материалами уголовного дела: - явка с повинной от 26.03.2021, согласно которой Очеретов Ю.А. в мае 2020 года по просьбе своего знакомого по имени Вадим оформил на свое имя ООО «Массив» за денежное вознаграждение без цели управления (л.д. 71); - протокол осмотра места происшествия от 04.06.2021г., согласно которомуосмотрена квартира по адресу: <АДРЕС>. В ходе осмотра ООО «Массив», а также рекламных вывесок и информационных табло данного общества не обнаружено (л.д. 138-141);

<НОМЕР> протокол осмотра места происшествия от 08.04.2021г., согласно которому осмотрено помещение ИФНС России в Красноглинском районе г. Самары по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 2А (л.д. 88-91); - протокол осмотра предметов и документов от 21.05.2021г. и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.05.2021, согласно которым осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия паспорта на имя Очеретова Ю.А., копия регистрационного дела ООО «Массив» (л.д. 95-96, 97-99, 100-101); - копия паспорта гражданина РФ на имя Очеретова Юрия Алексеевича, <ДАТА2><ДАТА>, код подразделения 630-004, сведения о ранее выданных паспортах <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> (л.д. 77-79).

          Давая оценку добытым доказательствам, суд считает вину подсудимого по обоим эпизодам доказанной полностью. У суда нет оснований, не доверять показаниям свидетеля обвинения Варакина И.А., который подтвердил, что Очеретов Ю.А. добровольно написал явку с повинной о совершении двух преступлений, Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетеля обвинения не установлено. Оснований самооговора, также судом не установлено. Действия подсудимого Очеретова Ю.А. правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так как он совершил два эпизода предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, личность виновного: по месту жительства характеризуется УУП ОП У МВД России по г. Тольятти удовлетворительно, привлекался к административной ответственности, к уголовной ответственности, судимости погашены /л.д.164/, на учете у врачапсихиатра не состоит (л.д. 150), состоит с ноября 2019г. на учете у врача<НОМЕР>нарколога с диагнозом «<ОБЕЗЛИЧЕНО> (л.д.148), влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. Суд в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому эпизоду: явку с повинной (л.д. 26,71), и в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому эпизоду: признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику по месту жительства, состояние здоровья, наличие ряда заболеваний, участие в боевых действий в р. Афганистан. О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах Очеретов Ю.А. суду не сообщил, и учесть их в качестве смягчающих не просил. Смягчающие обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности, по мнению суда, не являются исключительными и не дают оснований для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено. При назначении наказания суд принимает во внимание требования ч.1 ст. 62 УК РФ. Учитывая влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также в целях предупреждения совершения им новых преступлений, суд с учетом конкретных обстоятельств дела и личности виновного, приходит к выводу о назначения подсудимому наказания в виде исправительных работ, с применением ст. 73 УК РФ, с возложениям обязанностей, способствующих его исправлению. Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК РФ. Судьба вещественных доказательств определена в соответствии со ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304 и 307-310 УПК РФ, мировой судья П Р И Г О В О Р И Л: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 173.2, ░. 1 ░░. 173.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 3 (░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 5% ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 5 (░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 5% ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░ 6324111015, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░ 6324110572, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, 2 ░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ №1 ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 2020 ░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░ ░.░.<░░░2>