Решение по делу № 1-6/2020 от 30.03.2020

Дело № 1-6/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

30 марта  2020 года                                                                                                             г. Вельск                                                                             

Мировой судья Кузнецова Н.Н.

судебного участка № 1 Вельского судебного района Архангельской области  

     при секретаре Исаевой А.А.,  

     с участием государственного обвинителя помощника прокурора Вельского района  Архангельской области Голяева С.С.,

    защитника  адвоката Кирсы О.В.,

рассмотрев  в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ульянова Александра Евгеньевича,  родившегося <ДАТА2>, в <АДРЕС>, зарегистрированного и проживающего в <АДРЕС>, гражданина РФ, начальным средним образованием, женатого, имеющего троих несовершеннолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 173.2  УК РФ,

установил:

Ульянов А.Е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного с.173.2 ч.1 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

          В один из дней февраля 2018 г. в г. Вельске Архангельской области Ульянов, получив предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере 10000 руб. в месяц выступить в качестве формального руководителя, то есть органа управления юридического лица, зарегистрировать указанные сведения о данном юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также незаконно предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, заведомо зная, что отношения к деятельности данного юридического лица он фактически иметь не будет, также как и совершать в последующем какие-либо действия, связанные с управлением им, действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение неустановленного лица и дал согласие незаконно использовать свои паспортные данные при подготовке документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как органе управления юридическим лицом, являющимся подставным лицом.

Реализуя свой преступный умысел, 06 марта 2018 г. в дневное время, умышлено, из корыстных побуждений, в нарушение положений ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которой для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в юридические документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, подтверждающее, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, с целью незаконного предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, осознавая, что такие последствия наступят после предоставления третьему лицу своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта, желая наступления указанных последствий, находясь в помещении офиса нотариуса Кокориной Татьяны Васильевны в г. Вельске Архангельской области, ул. Ломоносова, д.2, незаконно использовал документ, подтверждающий его личность, паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО>на имя Ульянова Александра Евгеньевича, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, предоставив паспорт и пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (Ульянове), как органе управления общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прайм» (ООО «ТД «Прайм»), являющимся подставным лицом, нотариусу Кокориной Т.В.

         Нотариус, добросовестно заблуждаясь относительно истинных целей Ульянова по управлению ООО «ТД «Прайм», убедившись в личности на основании предоставленного паспорта, удостоверила подпись Ульянова А.Е. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическим лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

07 марта 2018 г. в дневное время Ульянов, прибыв в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, располагавшуюся в г. Вельске Архангельской области, пл. Ленина, д. 37, предоставил пакет документов, а именно, заявление о внесении изменений в сведения о юридическим лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы № 14001, решение единственного участника ООО «ТД «Прайм» от 05 марта 2018 г. и свой паспорт гражданина Российской Федерации, специалисту 1 разряда Кашиной Н.В. для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о генеральном директоре ООО «ТД «Прайм» Ульянове А.Е., как о подставномлице.

16 марта 2018 г. в результате указанных преступных действий Ульянова А.Е. Единым регистрационным центром инспекции Федеральной налоговой службы по г. Архангельску на основании представленных документов внесена запись в ЕГРЮЛ № 2182901075135 о назначении Ульянова А.Е. генеральным директором ООО «ТД «Прайм», являющимся в действительности подставным лицом.

В судебном заседании защитник Кирса О.В. просил прекратить уголовное дело в отношении Ульянова А.Е. в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Вину в совершении инкриминируемого преступления признает полностью, ходатайство о прекращении уголовного дела заявлено добровольно, после консультации с защитником, основания и последствия прекращения уголовного дела разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Голяев С.С. полагал необходимымпрекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

В соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В силу п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года со дня совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

07 марта 2018 г. Ульянов предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу паспорт и пакет документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о генеральном директоре юридического лица. 16 марта 2018 г. регистрационным центром инспекции Федеральной налоговой службы по г. Архангельску внесена запись в ЕГРЮЛ о назначении Ульянова генеральным директором ООО «ТД «Прайм», являющимся в действительности подставным лицом. Учитывая, что на день рассмотрения уголовногодела двухгодичный срок давности уголовного преследования, истек, уголовное дело подлежит прекращению. 

 Вещественные доказательства:  документы - результаты оперативно-розыскной деятельности, на основании п.5 ч.3 ст. 81 УПК РФ  надлежит хранить при уголовном деле, а регистрационное дело юридического лица общества с ограниченной ответственностью «торговый дом «Прайм» (ИНН 2907015891), хранить в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

         На основании  изложенного  и  руководствуясь   ст. 24, 254 УПК РФ, мировой судья

постановил:

прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении Ульянова Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

      Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении, на период апелляционного обжалования и вступления постановления в законную силу, отменить.

      Вещественные доказательства - документы, результаты оперативно-розыскной деятельности, на основании п.5 ч.3 ст. 81 УПК РФ хранить при уголовном деле:

1. Постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, вынесенное заместителем начальника РУФСБ России по Архангельской области полковником М.И. Таланкиным 28 ноября 2019 года на 2-х листах формата А-4

2. Копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 в отношении ООО «ТД «Прайм», поступившее в Межрайонную ИФНС России №8 по Архангельской области 07.03.2018 г. вх.№700036А. на 10 листах формата А-4.

3. Копию решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прайм» от 05 марта 2018 года на одном листе формата А-4.

4. Постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, вынесенное и.о. заместителя начальника Архангельской таможни подполковником таможенной службы Е.А. Патракеевым 28 ноября 2019 года на 4-х листах формата А-4.

5. Требование ИЦ УМВД России по Архангельской области от 20 июня 2019 года на имя Ульянова А.Е., на одном листе формата А-4.

6. Запрос в отдел адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Архангельской области на имя Ульянова А.Е., составленный и.о. заместителя начальника Архангельской таможни подполковником таможенной службы Е.А. Патракеевым, на одном листе формата А-4.

7. Запрос в УФНС России по Архангельской области, составленный и.о. заместителя начальника Архангельской таможни подполковником таможенной службы Е.А. Патракеевым, на 1 листе формата А-4.

8. Ответ УФНС России по Архангельской области на 1 листе формата А-4.

9. Копию экземпляра ответа из МИФНС № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 1 листе формата А-4.

10.   Копию решения о создании ООО «Северная теплогенерирующая компания» на 1 листе
формата А-4.

11.   Копию устава ООО «Северная теплогенерирующая компания», утвержденного решением единственного участника ООО «Северная теплогенерирующая компания» от 23 мая 2014 года, на 6 листахформата А-4.

12.   Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 в отношении ООО «Северная теплогенерирующая компания», поступившего в Межрайонную ИФНС России №8 по Архангельской области 26.05.2014 г., вх.№261, на 11 листах форматаА-4.

13.   Копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 в отношении ООО «Северная теплогенерирующая компания», поступившее в Межрайонную ИФНС России №8 по Архангельской области 27.03.2015 г., вх.№178А, на 7листах формата А-4.

14.   Копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридические лиц по форме № Р14001 в отношении ООО «ТД «Прайм», поступившее в Межрайонную ИФНС России №8 по Архангельской области 17.06.2016 г.,на 10 листах формата А-4.

15. Копию решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прайм» от 14 июня 2016 года на одном листе формата А-4.

16. Копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 в отношении ООО «ТД «Прайм», поступившее в Межрайонную ИФНС России №8 по Архангельской области 21.03.2017 г. вх.№700068А. на 10 листахформата А-4.

17. Копию решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прайм» от 16 марта 2017 года на одном листе формата А-4.

18. Копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 в отношении ООО «ТД «Прайм», поступившее в Межрайонную ИФНС России №8 по Архангельской области 08.08.2017 г. вх.№700197А, на 9 листахформата А-4.

19.  Копию решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прайм» от 07 августа 2017 года на одномлисте формата А-4.

20.   Копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 в отношении ООО «ТД «Прайм», поступившее в Межрайонную ИФНС России №8 по Архангельской области 07.03.2018 г. вх.№700036А, на 10 листах форматаА-4.

21.   Копию решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Прайм» от 05 марта 2018 года на одном листе формата А-4.

22.   Копию выписки из ЕГРЮЛ, содержащую сведения о юридическом лице - ООО «ТД «Прайм»
от 02.07.2019 г. на 7 листах формата А-4.

23.   Копию сведений о банковских счетах ООО «ТД «Прайм» на 2-х листах формата А-4.

24.   Запрос в ПФ РФ в отношении Ульянова А.Е. от 28.10.2019 г. № 10-02-17/10814 на 1 листе
формата А-4.

25.   Ответ из ПФ РФ от 30.10.2019 г. № 23/13337 на 1 листе формата А-4.

26.   Запрос в ЗАГС в отношении Ульянова А.Е. от 28.10.2019 г. № 10-02-17/10815 на 1 листе
формата А-4.

27.   Ответ из ЗАГС от 05.11.2019 г. № 01-02-10/7601 на 1 листе формата А-4.

28.   Копию протокола опроса <ФИО1>, <ДАТА26> г.р„ составленного ст. о/у ОРО
Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 30 июля 2019 года
на 2-х листах формата А-4.

29.   Копию протокола опроса <ФИО2>, <ДАТА28> г.р., составленного ст. о/у ОРО
Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 18 октября 2019
года на 2-х листах формата А-4.

30. Копию протокола опроса <ФИО1>, <ДАТА26> г.р,, составленного ст. о/у ОРО Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 22 октября 2019 года на 1 листе формата А-4.

31. Копию протокола опроса <ФИО3>, <ДАТА31> г.р., составленного ст. о/у ОРО Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 22 октября 2019 года на 2 листах формата А-4.

32. Копию письма в Минскую региональную таможню от 12.11.2019 г. № 10-02-17/11402 на 3 листах формата А-4.

33. Копию письма в Московскую областную таможню на от 14.11.2019 г. № 10-02-17/11491 на 2 листах формата А-4.

34. Копию ответа Московской областной таможни от 18.11.2019 г. № 33-06/37217 на 1 листе формата А-4.

35. Справку по результатам ОРМ «наблюдение» и «опрос» по месту нахождения юридического адреса ООО «ТД «Прайм», составленную ст. о/у ОРО Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 24.09.2019 г., на двух листах формата А-4.

36. Справку о результатах ОРМ «опрос», составленную ст. о/у ОРО Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 15.11.2019 г., на одном листе формата А-4

37. Справку о результатах ОРМ «Наведение^справок», составленную ст. о/у ОРО Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 25.11.2019 г., на трех листах формата А-4.

38. Справку о результатах ОРМ «Наведение справок», составленную ст. о/у ОРО Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 25.11.2019 г., на трех листах формата А-4.

39. Копию выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о юридическом лице - ООО «ТД «Прайм» от 25.11.2019 г. на 8 листах формата А-4.

40. Копию протокола опроса Ульянова Александра Евгеньевича, <ДАТА38> г.р., составленного ст. о/у ОРО Архангельской таможни майором таможенной службы А.В. Угрюмовым 28 ноября 2019 года на 4 листах формата А-4.

Вещественные доказательства - регистрационное дело юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прайм» (ИНН 2907015891), на основании п.5 ч.3 ст. 81 УПК РФ, хранить в межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкомуавтономному округу.

    Постановление может быть обжаловано в Вельском районном суде в течение 10 дней со дня  вынесения.

Мировой судья                                                                                                            Н.Н.Кузнецова