Решение от 19.09.2018 по делу № 5-565/2018 от 19.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мировой судья судебного участка № 1 г. Губкин Белгородской области Тутова А.А. (Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 69), 

рассмотрев 21 сентября 2018 года в открытом судебномзаседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ, в отношении Яхневой Людмилы Юрьевны, <ДАТА2> рождения, уроженки г. <АДРЕС> области, гражданки РФ, директора  ООО  «АН Идеальный вариант», проживающей по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>,

установил:

07.08.2018 года в 00 часов 01 минуту директор ООО «АН Идеальный вариант» Яхнева Л.Ю.совершила непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по представлению должностного лица -заместителя руководителя МРУ Росфинмониторингапо ЦФО <ФИО1> рассмотревшего дело об административном правонарушении.

В судебное заседание Яхнева Л.Ю. не явилась, извещена своевременно и надлежащим образом.  Согласно телефонограмме вину признала, просила строго не наказывать, рассмотреть дело в ее отсутствие.

Вина Яхневой Л.Ю. в инкриминируемом ей правонарушении подтверждается: протоколом об административном правонарушении (л.д.8-12), представлением об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (л.д.14-16),постановлением о назначении административного наказания (л.д.17-26), списком внутренних почтовых отправлений (л.д.27-30), квитанцией (л.д.31), отчетом об отслеживании отправления (л.д.32),уведомлениями (л.д.33,34), телефонограммой (л.д.35,36), уставом ООО «Агентства недвижимости идеальный вариант» (л.д.37-54), сведениями о юридическом лице (л.д.55-58), приказом (л.д.61)договором (л.д.62-63).

Из постановления по делу об административном правонарушении  установлено, что заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО <ФИО2> С.Е по факту нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основании Постановления о назначении административного наказания №07-18/64/48ПДЛ1 от 08.06.2018 года, вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 22-04-16/6542 от 08.06.2018 года в отношении Яхневой Л.Ю. 07.08.2018 года в 00 часов 01 минуту Яхнева Л.Ю.совершила непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по представлению должностного лица -заместителяруководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО <ФИО1> рассмотревшего дело об административном правонарушении, поскольку установленному законом сроку в соответствии с требованиями ст.29.13 КоАП РФ, к  23 часам 59 минутам 06.08.2018 году не предоставила сведения о принятых мерах по устранению указанных причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, указанных в представлении № 22-04-16/6542от 08.06.2018 года. Указанное представление получено Яхневой 05.07.2018 года.

Из представления об устранении причин и условий,  способствовавших совершению административного правонарушения установлено, что Яхнева Л.Ю. нарушила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. Установлено, что причинами и условиями способствовавшими совершению административного  правонарушения, признаются незнание требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основании ст.29.13 Яхневой Л.Ю. предписано принять меры по устранению указанных причин и условий, в течении одного месяца со дня получения представления направить информацию о принятых мерах в МРУ  Росфинмониторинга по ЦФО.

Из постановления о назначении административного наказания установлено, что Яхнева Л.Ю. признана виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и ей по этой статье назначено наказание в виде предупреждения.

Из списка  внутренних почтовых отправлений списком внутренних почтовых отправлений (л.д.28-30), квитанцией (л.д.31), отчетом об отслеживании отправления (л.д.32) установлено, что указанное представление получено Яхневой 05.07.2018 года.

Согласно сведениям телеграмм и сообщений (л.д.33-36) установлено, что директор ООО  «АН Идеальный вариант» о дате и времени составления протокола об административном правонарушении уведомлена своевременно и надлежащим образом.

Из устава ООО  «АН Идеальный вариант» установлено, что основной деятельностью общества является получение прибыли.

Договор по поиску объекта недвижимости подтверждает указанные обстоятельства.

Согласно сведениям о юридическом лице ООО  «АН Идеальный вариант» зарегистрировано 26.11.2015 года, местонахождения <АДРЕС> а на ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС> области. Основные виды деятельности - деятельность агенств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Из приказа №1 установлена, что Яхнева Л.Ю. приступила к обязанностям директора с 30.11.2015 года.

Приведенные доказательства являются допустимыми, достоверными, составленными в соответствии  с действующим административным законодательством, в связи с чем не вызывают сомнений у суда  и принимаются в качестве доказательств виновности  Яхневой Л.Ю. в инкриминируемом ему правонарушении.

Бездействие Яхневой Л.Ю. судья квалифицирует по ст. 19.6 КоАП РФ - непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Правонарушение совершено с прямым умыслом. Яхнева Л.Ю. осознавала, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой неисполнение предписания (представления), и сознательно допускал такие последствия.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Учитывая, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении наказании в виде административного штрафа.

Руководствуясь п. 1 ч.1 ст. 29.9, ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ,

постановил:

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 19.6 ░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4000 ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░:

░░░ ░░ ░. ░░░░░░ (░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░), ░░░░░░░░░ ░░░░ 40101810045250010041 ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░), ░/░ 04731695980, ░░░ 7708208337, ░░░ 770901001, ░░░ 044525000, ░░░ 72411607000016000140,░░░░░ 45286555000, ░░░░░ 45375000

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 1 ░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░  ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░                                                                       ░.░. ░░░░░░