Решение по делу № 3-924/2021 от 06.12.2021

Дело № 5-924/2021г.            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

6 декабря 2021 года                                                                                                   г. Махачкала

Мировой судья судебного участка №14 Советского района г.Махачкалы Касумова З.М. (адрес суда: РД, г.Махачкала, ул.И.Казака д.2А), рассмотрев в судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в отношении Индивидуального предпринимателя - Гаджимурадова Зейналабида Абдуллаевича, <ДАТА2> рождения, адрес места жительства (осуществления деятельности): <АДРЕС>, ИНН: <НОМЕР>, ОГРН(ИП): <НОМЕР>,

установил:

21 октября 2021 года старшим государственным инспектором по надзору за использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней МРУ Пробирной палаты России по СКФО Гаджибалаевым Г.А. в отношении ИП Гаджимурадова З.А. составлен протокол об административном правонарушении № 01-04-ФМ/057 за допущенные нарушения требований законодательства «О Драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 07.08.2001г. №115-ФЗ, в части осуществления внутреннего контроля: В нарушении п.7.1 ст. Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ №115, ИП Гаджимурадовым З.А. результаты проверки на предмет наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, направлены в Росфинмониторинг с нарушением установленного 5 дневного срока. Так отчет о результатах проверки от 03.04.2021г. направлен в Росфинмониторинг только 13.04.2021г. с нарушением пятидневного срока.

Таким образом, ИП Гаджимурадовым З.А. нарушены требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Действия ИП Гаджимурадовым З.А. квалифицированы по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании ИП Гаджимурадовым З.А., вину в совершении указанного административного правонарушения признал, просил не применять к нему строгое наказание, так как данное нарушение не является общественно опасным.

Суд, изучив протокол об административном правонарушении, пришел к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Факт совершения ИП Гаджимурадовым З.А. административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 01-04-ФМ/057 от 21.10.2021, актом проверки № 01-03/ФМ/046 от 20.10.2021г., копией Распоряжения №01-02-ФМ/064 от 30.09.2021г. МРУ Пробирной палаты России по СКФО о проведении внеплановой документарной проверки индивидуального предпринимателя, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении.

Действия ИП Гаджимурадовым З.А., выразившиеся в неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Следовательно, квалификация действий ИП Гаджимурадова З.А. по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ осуществлена правильно.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину ИП Гаджимурадова З.А. в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и квалифицировать его действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

В силу ч.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность

Обстоятельства, смягчающие, либо отягчающие административную ответственность, не установлены.

На основании ст.23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст.29.1-29.11 КоАП РФ,

постановил:

Признать индивидуального предпринимателя - Гаджимурадова Зейналабида Абдуллаевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Копию настоящего постановления направить заинтересованным сторонам.

Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд Советского района г.Махачкала через мирового судью в течение 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                                        З.М. Касумова

Постановление вступило в законную силу: «____»____________20____г.