Решение по делу № 5-402/2015 от 26.05.2015

Дело <НОМЕР>.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<ДАТА1>     <АДРЕС>

      Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС> <ФИО1>, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженки, зарегистрированной и проживающей по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, являющейся индивидуальным предпринимателем БОЮЛ, тел.: 8926-763-07-01, по ч.1  ст.15.27 КоАП РФ,

                                                      У С Т А Н О В И Л ;

В ходе проведения Прокуратурой гор. Махачкалы проверки исполнения требований ФЗ от <ДАТА3> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был выявлен факт нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов индивидуальным предпринимателем БОЮЛ <ФИО2> в отношении которой было вынесено постановление о возбуждение дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

<ДАТА4> <ФИО2> зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя БОЮЛ и осуществляет по настоящее время деятельность по производству изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, оптовую торговлю ювелирными изделиями.

В нарушение требований п.2 постановления Правительства РФ от <ДАТА5> <НОМЕР> и Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, утвержденного приказом Росфинмониторинга от <ДАТА6> <НОМЕР>, <ФИО2> не прошла обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документы, подтверждающие обучение, ею не представлены.

В нарушение требований п.п.1 п.1 ст.7 ФЗ от <ДАТА3> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <ФИО2> не исполняются требования по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации, а также на предмет их причастности к экстремистской деятельности, для выявления операций с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю.

Также, в нарушение требований п.п.7 п.1 и п.п.4 ст.7 указанного закона <ФИО2> за проверяемый период ни разу не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг, с нарушением установленного законом срока ею направлены 5 сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, согласно справки от <ДАТА7>

      Таким образом, индивидуальный предприниматель БОЮЛ <ФИО2> совершила нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, т.е. неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В суд явилась <ФИО2>, которой были разъяснены процессуальные права,  предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

     В соответствии со ст. ст. 29.2 и 29.7. Ко АП РФ,  отводов и ходатайств не заявлено.

     В суде  <ФИО2>  вину признала, раскаялась,  в связи с трудным материальным положением просит ограничится предупреждением.

      В суд представитель Прокуратуры гор. Махачкалы повторно не явился, дважды в его адрес направлялись письма с уведомлением о месте и времени рассмотрения дела, о чем свидетельствует письмо-уведомление, направленное в его адрес с пометкой о том, что адресат извещен о дате и времени суда, что в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ, дает суду право рассмотреть административное дело без участия лица, в отношении которого ведется производство об административном  правонарушении.

     Суд, изучив протокол об административном правонарушении, пришел к следующему.

     В соответствии с ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Факт совершения индивидуальным предпринимателем БОЮЛ <ФИО2> административного правонарушения подтверждается постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от <ДАТА8>, справкой по результатам проверки ИП <ФИО2> от <ДАТА9>, копией Распоряжения <НОМЕР> Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора от <ДАТА10> о проведении проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

      Действия <ФИО2>, выразившиеся в неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

      Следовательно, квалификация действий <ФИО2> по ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

      Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину <ФИО2> в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и квалифицировать ее действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

      Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

      В соответствии с п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, обстоятельств, смягчающих административную ответственность, является раскаяние лица.

      В соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

      На основании ст.23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст.29.1-29.11 КоАП РФ,

                                                      П О С Т А Н О В И Л ;

      Признать индивидуального предпринимателя БОЮЛ - <ФИО2> виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде предупреждения.

      Копию постановления направить заинтересованным сторонам. 

      Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд <АДРЕС> района <АДРЕС> через мирового судью в течение 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                       <ФИО1>

Постановление вступило в законную силу «    »__________2015 г.                        <ФИО1>

копия верна:

Срок предъявления к исполнению: 2 года.  

             Прокуратуре РД <АДРЕС>

ул.Нахимова, д.1

Копия: <ФИО2> Лидие Инсековне

              <АДРЕС>, ул.Коркмасова, <АДРЕС>, кВ.45

                     УПРАВЛЕНИЕ

     СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА                                           

при ВЕРХОВНОМ СУДЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в РЕСПУБЛИКЕ <АДРЕС>

МИРОВОЙ  СУДЬЯ               

    СУДЕБНОГО УЧАСТКА <НОМЕР>

<АДРЕС> РАЙОН <АДРЕС> 

        <АДРЕС> ,1    1 кабинет

                             т. 68-50-84

____________________<НОМЕР>____________                            

          При этом направляю Вам копию постановления мирового судьи от <ДАТА11> в отношении ИП - <ФИО2> по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, для сведения.

          Приложение: копия постановления на 2 л.

          Мировой судья с/у <НОМЕР>                                                                         <ФИО1>

             Прокуратуре РД <АДРЕС>

ул.Нахимова, д.1

Копия: <ФИО2> Лидие Инсековне

              <АДРЕС>, ул.Коркмасова, <АДРЕС>, кВ.45

                     УПРАВЛЕНИЕ

     СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА                                           

при ВЕРХОВНОМ СУДЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в РЕСПУБЛИКЕ <АДРЕС>

МИРОВОЙ  СУДЬЯ              

    СУДЕБНОГО УЧАСТКА <НОМЕР>

<АДРЕС> РАЙОН <АДРЕС> 

        <АДРЕС> ,1    1 кабинет

                             т. 68-50-84

____________________<НОМЕР>____________                            

          При этом направляю Вам копию постановления мирового судьи от <ДАТА11> в отношении ИП - <ФИО2> по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, для сведения.

          Приложение: копия постановления на 2 л.

          Мировой судья с/у <НОМЕР>                                                                         <ФИО1>