Решение по делу № 3-389/2016 от 30.11.2016

Дело № 5-389/16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пр. Гамидова, 27, г. Махачкала РД                                                                                                                30 ноября 2016г.

Мировой судья судебного участка № 11 Ленинского района г. Махачкалы Алиева Х.А., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя <ФИО1>, (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>), <ДАТА2> г.р., уроженки               с. <АДРЕС> района РД, проживающей: ул. <АДРЕС>, 8 кв. 7 г. <АДРЕС> РД, 

УСТАНОВИЛ:

<ФИО1> совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах:  

<ФИО1>, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляющий деятельность по ремонту и розничной продажи ювелирных изделий, не исполнила законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, и повлекшие непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно: в нарушение п. 2 постановления Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» от <ДАТА3> <НОМЕР> и положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций утвержденного приказом Росфинмониторинга от <ДАТА4> <ФИО1> не прошла обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от <ДАТА5> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <ФИО1> правила внутреннего контроля не разработаны и приказ о назначении ответственного за соблюдением правил внутреннего контроля, реализации программ его осуществления, не издан.

В судебном заседании <ФИО1> вину признала, показав, что она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет оптовую торговлю ювелирными изделиями. О необходимости постановки на специальный учет в Прикаспийском ГИПН она не знала. Счета в банках у нее нет. Какой-либо учет приобретенных и реализованных изделий ею не велся по причине незнания о необходимости его ведения. Просит суд строго не наказывать.

Вина <ФИО1> в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении 02-12-ФМ/094 от <ДАТА6>, объяснением <ФИО1>, актом проверки                   <НОМЕР> от <ДАТА6> распоряжением <НОМЕР> от <ДАТА7>

Действия <ФИО1> квалифицированы по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении <ФИО1> судом не выявлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить <ФИО1> административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной статьи.

 На основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

<ФИО1> признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Махачкала в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.

Мировой судья Х.А.Алиева