cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

ООО "ТрансИнвест" - Москва

В данной карточке представлены данные о ООО "ТрансИнвест". Это досье о его судебной истории. ООО "ТрансИнвест" был ответчиком в 73 делах. Из которых 53 гражданские, 20 административные. Так же ООО "ТрансИнвест" был истцом в 5 делах. Из которых 5 гражданские.

Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.

Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.

Узнать больше информации

Подробнее

Судебные дела в качестве ответчика

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

ООО "Александр Эго"

ООО Центр-Транс

ООО "АПТ Барс-2"

Зотов С.В.

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

Суденков И.В.

Власов А.Н.

ООО "Вайлдберриз Банк"

Илаури Г.З.

Кузьминенкова Н.В.

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Будзинский Ю.В.

ООО "КомБат"

Черешко С.Н.

ООО "трансавтопрестиж"

ООО "ТрансИнвест"

МТП "грузино ВР ЛО"

Берестень Д.С.

ООО "Соната-Аудит"

ООО "Пальмира"

Пименов А.К.

ООО "Химзащита"

ООО "МежОблтранс

Гиляев М.В.

Трофимов Е.В.

Синченко Н.В.

Сухов Г.А.

Загузов С.А.

Судья

Левшенкова В.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Завершено, 02.09.2024 (Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения)

Посмотреть дело

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

ООО "трансавтопрестиж"

Сухов Г.А.

Власов А.Н.

Суденков И.В.

ООО "Соната-Аудит"

ООО "Пальмира"

Илаури Г.З.

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

Загузов С.А.

Трофимов Е.В.

ООО Центр-Транс

ООО "Химзащита"

ООО "Александр Эго"

Зотов С.В.

ООО "АПТ Барс-2"

ООО "КомБат"

МТП "грузино ВР ЛО"

ООО "Вайлдберриз Банк"

ООО "МежОблтранс

Пименов А.К.

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Синченко Н.В.

Будзинский Ю.В.

Кузьминенкова Н.В.

Берестень Д.С.

Черешко С.Н.

Гиляев М.В.

ООО "ТрансИнвест"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Зарегистрировано, 12.07.2024

Посмотреть дело

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

ООО "ТрансИнвест"

ООО "Соната-Аудит"

Пименов А.К.

ООО "Вайлдберриз Банк"

Загузов С.А.

ООО "Александр Эго"

ООО "Химзащита"

Суденков И.В.

ООО "КомБат"

Зотов С.В.

ООО "Пальмира"

Трофимов Е.В.

Илаури Г.З.

Сухов Г.А.

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Власов А.Н.

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

ООО Центр-Транс

Будзинский Ю.В.

ООО "МежОблтранс

Берестень Д.С.

Кузьминенкова Н.В.

Синченко Н.В.

ООО "АПТ Барс-2"

МТП "грузино ВР ЛО"

Гиляев М.В.

Черешко С.Н.

ООО "трансавтопрестиж"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Назначено судебное заседание на 02.09.2024 11:30

Посмотреть дело

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

Илаури Г.З.

Трофимов Е.В.

ООО "МежОблтранс

ООО "Вайлдберриз Банк"

ООО "Александр Эго"

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ООО "Соната-Аудит"

ООО "Пальмира"

Гиляев М.В.

ООО "трансавтопрестиж"

Зотов С.В.

Синченко Н.В.

МТП "грузино ВР ЛО"

ООО Центр-Транс

ООО "ТрансИнвест"

Власов А.Н.

Суденков И.В.

Черешко С.Н.

Пименов А.К.

Кузьминенкова Н.В.

Загузов С.А.

ООО "КомБат"

Берестень Д.С.

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

ООО "Химзащита"

Будзинский Ю.В.

Сухов Г.А.

ООО "АПТ Барс-2"

Судья

Левшенкова В.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Завершено, 02.09.2024

Посмотреть дело

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

Суденков И.В.

Сухов Г.А.

ООО "трансавтопрестиж"

ООО "Пальмира"

Зотов С.В.

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Кузьминенкова Н.В.

ООО "АПТ Барс-2"

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

Гиляев М.В.

Илаури Г.З.

Синченко Н.В.

МТП "грузино ВР ЛО"

Пименов А.К.

Трофимов Е.В.

Власов А.Н.

ООО "МежОблтранс

Берестень Д.С.

Черешко С.Н.

Будзинский Ю.В.

ООО Центр-Транс

Загузов С.А.

ООО "ТрансИнвест"

ООО "Вайлдберриз Банк"

ООО "КомБат"

ООО "Соната-Аудит"

ООО "Химзащита"

ООО "Александр Эго"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Назначено судебное заседание на 02.09.2024 11:30

Посмотреть дело

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

ООО "Александр Эго"

Трофимов Е.В.

ООО "Пальмира"

ООО "Химзащита"

Зотов С.В.

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

Суденков И.В.

ООО "Соната-Аудит"

ООО "АПТ Барс-2"

Пименов А.К.

Гиляев М.В.

Кузьминенкова Н.В.

ООО "МежОблтранс

МТП "грузино ВР ЛО"

Илаури Г.З.

ООО "КомБат"

Загузов С.А.

ООО Центр-Транс

ООО "ТрансИнвест"

Сухов Г.А.

Власов А.Н.

Будзинский Ю.В.

Черешко С.Н.

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ООО "Вайлдберриз Банк"

ООО "трансавтопрестиж"

Синченко Н.В.

Берестень Д.С.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Назначено судебное заседание на 02.09.2024 11:30

Посмотреть дело

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

Илаури Г.З.

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Сухов Г.А.

ООО "МежОблтранс

МТП "грузино ВР ЛО"

Черешко С.Н.

ООО "трансавтопрестиж"

Суденков И.В.

Гиляев М.В.

Пименов А.К.

Кузьминенкова Н.В.

ООО "ТрансИнвест"

ООО Центр-Транс

Будзинский Ю.В.

ООО "Соната-Аудит"

Трофимов Е.В.

Зотов С.В.

ООО "КомБат"

Загузов С.А.

ООО "Вайлдберриз Банк"

ООО "АПТ Барс-2"

Синченко Н.В.

ООО "Александр Эго"

ООО "Химзащита"

ООО "Пальмира"

Власов А.Н.

Берестень Д.С.

Судья

Левшенкова В.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Завершено, 02.09.2024

Посмотреть дело

33-34129/2024

Категория

Гражданские

Истцы

АКБ Легион

Ответчики

МТП "грузино ВР ЛО"

Трофимов Е.В.

Берестень Д.С.

ООО "КомБат"

ГП ПО "ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"

ООО "трансавтопрестиж"

Суденков И.В.

ООО "АПТ Барс-2"

ООО "Химзащита"

Будзинский Ю.В.

ООО "Соната-Аудит"

ООО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Пименов А.К.

Сухов Г.А.

ООО "ТрансИнвест"

Синченко Н.В.

ООО Центр-Транс

Власов А.Н.

Зотов С.В.

Черешко С.Н.

Кузьминенкова Н.В.

Загузов С.А.

ООО "Александр Эго"

ООО "МежОблтранс

Гиляев М.В.

Илаури Г.З.

ООО "Вайлдберриз Банк"

ООО "Пальмира"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

12.07.2024

Статус

Завершено, 02.09.2024 (Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения)

Посмотреть дело

05-0433/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "Трансинвест"

Другие участники

Прокуратура по СЗАО

Судья

Бабенкова Т.Л.

Суд

Хорошёвский районный суд

Регистрация

17.04.2024

Статус

Назначено адм. наказание, 24.04.2024

Посмотреть дело

05-0433/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "Трансинвест"

Другие участники

Прокуратура по СЗАО

Судья

Бабенкова Т.Л.

Суд

Хорошевский районный суд

Регистрация

17.04.2024

Статус

Назначено судебное заседание на 24.04.2024 09:50

Посмотреть дело

05-0433/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "Трансинвест"

Другие участники

Прокуратура по СЗАО

Судья

Бабенкова Т.Л.

Суд

Хорошевский районный суд

Регистрация

17.04.2024

Статус

Вступило в силу, 24.05.2024

Посмотреть дело

05-0433/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "Трансинвест"

Другие участники

Прокуратура по СЗАО

Судья

Бабенкова Т.Л.

Суд

Хорошевский районный суд

Регистрация

17.04.2024

Статус

Назначено адм. наказание, 24.04.2024

Посмотреть дело

12-1846/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Судья

Шамова А.И.

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Зарегистрировано, 01.04.2024

Посмотреть дело

12-1847/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Зарегистрировано, 01.04.2024

Посмотреть дело

12-1846/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Судья

Шамова А.И.

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Отложено до 06.07.2024 10:10 (Истребование доказательств)

Посмотреть дело

12-1847/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Судья

Шамова А.И.

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Отложено до 06.07.2024 10:00 (Истребование доказательств)

Посмотреть дело

12-1847/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Судья

Шамова А.И.

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Отложено до 11.09.2024 11:00 (Истребование доказательств)

Посмотреть дело

12-1847/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Судья

Шамова А.И.

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Зарегистрировано, 01.04.2024

Посмотреть дело

12-1847/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Судья

Шамова А.И.

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Отложено до 06.07.2024 10:00 (Истребование доказательств)

Посмотреть дело

12-1846/2024

Категория

Административные

Ответчики

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Другие участники

ЦАФАП

Судья

Шамова А.И.

Суд

Нагатинский районный суд

Регистрация

01.04.2024

Статус

Завершено, 11.09.2024

Посмотреть дело

Судебные дела в качестве истца

М-11459/2015

Категория

Гражданские

Истцы

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Ответчики

ООО "E'ZOZ BOSMA"

Судья

Базарова В.А.

Суд

Измайловский районный суд

Регистрация

31.07.2015

Статус

Зарегистрировано (31.07.2015)

Посмотреть дело

М-11459/2015

Категория

Гражданские

Истцы

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Ответчики

ООО "E'ZOZ BOSMA"

Судья

Базарова В.А.

Суд

Измайловский районный суд

Регистрация

31.07.2015

Статус

Зарегистрировано (31.07.2015)

Посмотреть дело

М-11464/2015

Категория

Гражданские

Истцы

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Ответчики

ООО "E'ZOZ BOSMA"

Судья

Базарова В.А.

Суд

Измайловский районный суд

Регистрация

31.07.2015

Статус

Возвращено (05.08.2015)

Посмотреть дело

М-11464/2015

Категория

Гражданские

Истцы

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Ответчики

ООО "E'ZOZ BOSMA"

Судья

Базарова В.А.

Суд

Измайловский районный суд

Регистрация

31.07.2015

Статус

Возвращено (05.08.2015)

Посмотреть дело

2-1473/2012

Категория

Гражданские

Истцы

ООО "ТрансИнвест"

Ответчики

Рябушко С.Г.

Суд

Никулинский районный суд Москвы

Регистрация

19.12.2011

Статус

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

Посмотреть дело