Суды общей юрисдикции / Челябинская область / ООО Трансбалт

ООО Трансбалт - Челябинская область

Удалить персональные данные

В данной карточке представлены данные о ООО Трансбалт. Это досье о его судебной истории. ООО Трансбалт был ответчиком в 7 делах. Из которых 7 гражданские.

Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.

Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.

Узнать больше информации

Судебные дела в качестве ответчика

2-4208/2024

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор Центрального района г. Челябинска

ФССП России

Ответчики

ООО Трансбалт

Шкодин Игорь Анатольевич

Другие участники

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

ПАО РОСБАНК

ПАО Сбербанк

Денисов Василий Викторович

УФНС по Челябинской области

Судья

Ус Анна Вильямовна

Суд

Центральный районный суд г. Челябинск

Регистрация

22.04.2024

Статус

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Посмотреть дело

2-4392/2024

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор Центрального района г. Челябинска

Ответчики

ООО Трансбалт

Шульгин Сергей Михайлович

Другие участники

Межрайонная ИФНС России №28 по Челябинской области

ПАО Сбербанк

Денисов Василий Викторович

УФНС по Челябинской области

ПАО Банк ВТБ

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Судья

Атяшкина Евгения Николаевна

Суд

Центральный районный суд г. Челябинск

Регистрация

22.04.2024

Статус

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Посмотреть дело

2-4035/2024

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор центрального района города Челябинска

Ответчики

ООО Трансбалт

Коновалов Константин Алексеевич

Другие участники

ПАО Сбербанк

УФНС по Челябинской области

Денисов Василий Викторович

ПАО Банк ВТБ

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Судья

Главатских Лариса Николаевна

Суд

Центральный районный суд г. Челябинск

Регистрация

19.04.2024

Посмотреть дело

2-4036/2024

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор центрального района города Челябинска

Ответчики

ООО Трансбалт

Шмалько Иван Алексеевич

Другие участники

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Денисов Василий Викторович

ПАО Сбербанк

УФНС по Челябинской области

Филиал Центральный ПАО Банк ФК Открытие

Судья

Главатских Лариса Николаевна

Суд

Центральный районный суд г. Челябинск

Регистрация

19.04.2024

Посмотреть дело

2-4198/2024

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор центрального района города Челябинска

Федеральная служба судебных приставов РФ

Ответчики

ООО Трансбалт

Лебедева Ольга НИколаевна

Другие участники

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

УФНС по Челябинской области

ПАО РОСБАНК

ПАО Сбербанк

Денисов Василий Викторович

Судья

Шваб Лариса Валерьевна

Суд

Центральный районный суд г. Челябинск

Регистрация

08.04.2024

Статус

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Посмотреть дело

2-3760/2024

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор центрального района города Челябинска

Федеральная служба судебных приставов РФ

Ответчики

ООО Трансбалт

Мухамедов Ибрахим Анварович

Другие участники

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

ПАО Банк ВТБ

ПАО Сбербанк

УФНС по Челябинской области

Денисов Василий Викторович

Судья

Губка Наталья Борисовна

Суд

Центральный районный суд г. Челябинск

Регистрация

08.04.2024

Посмотреть дело

2-3761/2024

Категория

Гражданские

Истцы

Федеральная служба судебных приставов РФ

Прокурор центрального района города Челябинска

Ответчики

Коновалова Юлия Витальевна

ООО Трансбалт

Другие участники

Денисов Василий Викторович

УФНС по Челябинской области

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

ПАО Банк ВТБ

ПАО Сбербанк

Судья

Губка Наталья Борисовна

Суд

Центральный районный суд г. Челябинск

Регистрация

08.04.2024

Посмотреть дело