В данной карточке представлены данные о КИВИ - банк (Акционерное общество). Это досье о его судебной истории. КИВИ - банк (Акционерное общество) был ответчиком в 3 делах. Из которых 3 гражданские.
Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.
Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.
Категория
Гражданские
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк
Судья
Подгорная Светлана Юрьевна
Суд
Свердловский областной суд
Регистрация
09.09.2024
Статус
решение (не осн. требов.) отменено в части с вынесением нового решения
Категория
Гражданские
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк
Суд
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга
Регистрация
05.02.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
КИВИ - банк (Акционерное общество)
владелец банковской карты №5596541120280112 эмитента ООО Хоум кредит энд финанс банк
Другие участники
ООО Хоум кредит энд финанс банк
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Судья
Смышляева Оксана Ивановна
Суд
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области