В данной карточке представлены данные о ООО ТК СОФИЯ. Это досье о его судебной истории. ООО ТК СОФИЯ был ответчиком в 2 делах. Из которых 2 гражданские.
Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.
Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Воржев Сергей Иванович
ООО София
Арбитражный управляющий Кузнецова К.А.- Канаева И.К.
Кузнецов К.А.
ООО ТК Кристалл
Суд
Самарский областной суд
Регистрация
31.03.2021
Статус
решение (осн. требов.) изменено (без направления дела на новое рассмотрение)
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Арбитражный управляющий Канаева Ирина Константиновна
Межрайонная ФНС № 2 по Самарской области
Мурузин А.В.
Арбитражный управляющий Князева Наталья Михайловна
МИФНС России № 15
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Суд
Самарский областной суд