Задолженности 
Нахождение в розыске 
Уголовные и гражданские дела 
Арбитражи 
'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20offset='0'%20stop-color='%23e65b29'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23d8174e'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3cg%20data-name='Слой%202'%3e%3cg%20data-name='Слой%201'%3e%3cpath%20d='M28.35%2020.83l2.27.28a5.54%205.54%200%200%201-2%203.09%206%206%200%200%201-3.71%201.1%205.93%205.93%200%200%201-4.51-1.75%206.84%206.84%200%200%201-1.67-4.91%207.16%207.16%200%200%201%201.68-5.08%205.7%205.7%200%200%201%204.37-1.81A5.54%205.54%200%200%201%2029%2013.51a7%207%200%200%201%201.65%205v.59H21a5%205%200%200%200%201.21%203.27%203.59%203.59%200%200%200%202.71%201.14%203.36%203.36%200%200%200%202.08-.66%204.22%204.22%200%200%200%201.35-2.02zm-7.21-3.55h7.24a4.4%204.4%200%200%200-.83-2.45%203.37%203.37%200%200%200-2.72-1.27%203.49%203.49%200%200%200-2.55%201%204%204%200%200%200-1.14%202.71zM33.39%2012h10.23v13h-2.2V13.86h-5.83V25H33.4zm13.43%2018l-.24-2.06a4.9%204.9%200%200%200%201.26.19%202.41%202.41%200%200%200%201.16-.25%202%202%200%200%200%20.72-.68%2010.83%2010.83%200%200%200%20.67-1.64q.06-.18.2-.54L45.68%2012H48l2.7%207.51q.52%201.43.94%203a29.54%2029.54%200%200%201%20.9-3L55.36%2012h2.2l-4.94%2013.22a25.88%2025.88%200%200%201-1.23%202.94%204.33%204.33%200%200%201-1.39%201.6%203.17%203.17%200%200%201-1.81.51%204.43%204.43%200%200%201-1.37-.27zm11.42-18h10.53v1.82H64.6V25h-2.19V13.86h-4.17zM79%2023.4a8.18%208.18%200%200%201-2.35%201.47%206.79%206.79%200%200%201-2.42.43%204.71%204.71%200%200%201-3.28-1%203.45%203.45%200%200%201-1.15-2.67%203.55%203.55%200%200%201%20.43-1.74%203.59%203.59%200%200%201%201.14-1.26%205.34%205.34%200%200%201%201.63-.77%2015.75%2015.75%200%200%201%202-.33%2020%2020%200%200%200%203.92-.76v-.57a2.43%202.43%200%200%200-.62-1.89%203.68%203.68%200%200%200-2.5-.74%203.88%203.88%200%200%200-2.29.54A3.32%203.32%200%200%200%2072.37%2016l-2.15-.29a5.32%205.32%200%200%201%201-2.23%204.23%204.23%200%200%201%201.94-1.31%208.67%208.67%200%200%201%202.94-.46%207.8%207.8%200%200%201%202.7.39%203.56%203.56%200%200%201%201.53%201%203.45%203.45%200%200%201%20.68%201.5%2012.39%2012.39%200%200%201%20.11%202v2.93a31.26%2031.26%200%200%200%20.14%203.88%204.89%204.89%200%200%200%20.52%201.59h-2.29a4.66%204.66%200%200%201-.49-1.6zm-.18-4.91a16.15%2016.15%200%200%201-3.59.83%208.21%208.21%200%200%200-1.92.44%201.92%201.92%200%200%200-.46%203.24%202.87%202.87%200%200%200%201.95.59%204.52%204.52%200%200%200%202.26-.59%203.42%203.42%200%200%200%201.45-1.52%205.3%205.3%200%200%200%20.35-2.2zM84.53%2012h2.2v11.19h6.08V12H95v11.19h1.42v5.48h-1.81V25H84.53V12zm14.28%200H101v9.89l6.1-9.89h2.37v13h-2.2v-9.83L101.18%2025h-2.37V12zM123%2012v13h-2.2v-5.05h-1.27a3.84%203.84%200%200%200-1.73.3%206.42%206.42%200%200%200-1.65%201.92L114.23%2025h-2.72l2.37-3.49A3.78%203.78%200%200%201%20116%2019.7a4.19%204.19%200%200%201-2.79-1.35%203.85%203.85%200%200%201-.91-2.53%203.48%203.48%200%200%201%201.19-2.73A5.06%205.06%200%200%201%20117%2012h6zm-2.18%201.82h-3.12a3.61%203.61%200%200%200-2.53.61%202%202%200%200%200-.57%201.43%201.88%201.88%200%200%200%20.84%201.7%205.77%205.77%200%200%200%203%20.54h2.43v-4.24z'/%3e%3cpath%20d='M0%2012.66h3.85v12.11H0z'%20fill='%23c91d44'/%3e%3cpath%20d='M7.43%200H0v3.85h7.43a4.4%204.4%200%201%201%200%208.81H0l3.85%203.85h3.58A8.26%208.26%200%200%200%207.61%200z'%20fill='url(%23a)'/%3e%3cpath%20d='M12.39%2016.51a9.57%209.57%200%200%201-4.26%201.35l3.21%206.91h5l-3.84-8.26z'%20style='isolation:isolate'%20fill='%23423e3e'%20opacity='.2'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Федеральная служба по финансовому мониторингу - Москва
В данной карточке представлены данные о Федеральная служба по финансовому мониторингу. Это досье о её судебной истории. Федеральная служба по финансовому мониторингу была ответчиком в 96 делах. Из которых 63 административные, 33 гражданские. Так же Федеральная служба по финансовому мониторингу была истцом в 26 делах. Из которых 19 административные, 7 гражданские. Так же Федеральная служба по финансовому мониторингу была в роли другого участника в 82 делах. Из которых 82 гражданские.
Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.
Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.
Узнать больше информации
Судебные дела в качестве ответчика
33а-4892/2025
Категория
Административные
Истцы
Суд
Московский городской суд
Регистрация
16.06.2025
02а-0996/2025
Категория
Административные
Истцы
Судья
Ашурова О.А.
Суд
Перовский районный суд Москвы
Регистрация
19.05.2025
М-10810/2024
Категория
Гражданские
Истцы
Судья
Бурылева Е.С.
Суд
Симоновский районный суд
М-10810/2024
Категория
Гражданские
Истцы
Судья
Бурылёва Е.С.
Суд
Симоновский районный суд
М-10810/2024
Категория
Гражданские
Истцы
Судья
Бурылёва Е.С.
Суд
Симоновский районный суд
М-10810/2024
Категория
Гражданские
Истцы
Судья
Бурылёва Е.С.
Суд
Симоновский районный суд
М-10810/2024
Категория
Гражданские
Истцы
Судья
Бурылева Е.С.
Суд
Симоновский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
Ма-1022/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд
02а-1460/2024
Категория
Административные
Истцы
Судья
Смирнова М.В.
Суд
Мещанский районный суд Москвы
Регистрация
14.06.2024
33а-3864/2023
Категория
Административные
Истцы
Суд
Московский городской суд
33а-3864/2023
Категория
Административные
Истцы
Суд
Московский городской суд
Регистрация
16.06.2023
Статус
Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 09.08.2023
Судебные дела в качестве истца
3а-1215/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-1215/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-1215/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0650/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0648/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0648/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0648/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0649/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0649/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0650/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0649/2017
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0622/2016
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0622/2016
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0622/2016
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
М-0612/2016
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0734/2015
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0734/2015
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0734/2015
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3а-0734/2015
Категория
Административные
Судья
Лопаткина А.С.
Суд
Московский городской суд
3-0587/2015
Категория
Гражданские
Судья
Михайлова Р.Б.
Суд
Московский городской суд
Судебные дела в качестве другого участника
8Г-15416/2025 [88-14877/2025]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Гагаринская межрайонная прокуратура Смоленской области
Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Смоленской области
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Коробейникова Анна Анатольевна
УФНС России по Смоленской области
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
16.05.2025
8Г-12067/2025 [88-12031/2025]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
11.04.2025
8Г-7980/2025 [88-8532/2025]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Королев Александр Николаевич
Управление ФНС России по Рязанской области
ООО ГК "Светлый"
Санкина Ирина Александровна
Разминас Елена Вацлововна
Кравцов Дмитрий Геннадьевич
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Шишкин Игорь Викторович
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
05.03.2025
8Г-6639/2025 [88-7660/2025]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Стрихалюк Святослав Юрьевич
Кандауров Роман Юрьевич
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
21.02.2025
8Г-5308/2025 [88-6999/2025]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО "Восток"
Федеральная служба по финансовому мониторингу
ООО "Тверь-Ойл"
Управление Федеральной налоговой службы по Тверской обалсти
Судья
Сазонов Петр Александрович
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
10.02.2025
13-1932/2024
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Попов А.В.
Лесин П.Б.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Восканян А.Г.
Усубян Р.В.
Судья
Королева Е.Е.
Суд
Бутырский районный суд
13-0006/2025
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Усубян Р.В.
Лесин П.Б.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Попов А.В.
Восканян А.Г.
Судья
Королева Е.Е.
Суд
Бутырский районный суд
13-1932/2024
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Восканян А.Г.
Лесин П.Б.
Усубян Р.В.
Попов А.В.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Судья
Королева Е.Е.
Суд
Бутырский районный суд
13-0006/2025
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Восканян А.Г.
Лесин П.Б.
Попов А.В.
Усубян Р.В.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Судья
Королева Е.Е.
Суд
Бутырский районный суд
8Г-26662/2024 [88-24356/2024]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Неврединовой Марьям Алиулловне
Федеральная служба по финансовому мониторингу
финансовый управляющий Кузнецов Дмитрий Николаевич
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
30.08.2024
8Г-25955/2024 [88-26731/2024]
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Другие участники
Русакова Е.В.
ИФНС России №33
Дорогомиловская прокуратура г. Москвы
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
26.08.2024
8Г-21730/2024 [88-20375/2024]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
Банк ВТБ (ПАО)
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
18.07.2024
8Г-15384/2024 [88-15150/2024]
Категория
Гражданские
Истцы
Директор коллегии адвокатов Левинсон и партнеры Адвокат Левинсон О. М.
Ответчики
Другие участники
Коллегия адвокатов Левинсон и партнеры
Семенко К.Н.
ООО Монолит
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Судья
Белоусова Валентина Борисовна
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
22.05.2024
8Г-12721/2024 [88-13095/2024]
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Крейнес Дмитрий Алепксандрович
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
19.04.2024
8Г-9610/2024 [88-9757/2024]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Шуленина Оксана Анатольевна
Судья
Чиндяскин Станислав Васильевич
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
22.03.2024
8Г-9314/2024
Категория
Гражданские
Другие участники
Стадник Лилия Александровна
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
20.03.2024
8Г-9406/2024 [88-9609/2024]
Категория
Гражданские
Другие участники
Коллегия адвокатов «Левинсон и партнеры»
Семенко Константин Николаевич
Лустина Майя Анатольевна
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Евстратов Алексей Михайлович
Коллегия адвокатов Левинсон и партнеры
Сердюкова Кристина Олеговна
Адвокат Лустина Майя Анатольевна
ООО Монолит
Судья
Бурковская Елена Анатольевна
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
20.03.2024
8Г-6504/2024 [88-7099/2024]
Категория
Гражданские
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Городецкий Дмитрий Анатольевич (представитель "ИксПи Солюшнз Лимитед")
Шитиков Виталий Юрьевич (представитель Майзус С.В.)
Судья
Васев Александр Витальевич
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
28.02.2024
8Г-3064/2024 [88-4585/2024]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
29.01.2024
8Г-247/2024 [88-2703/2024]
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Прокуратура Ленинского района г. Иваново
Румянцев А.М.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Судья
Иванова Татьяна Сергеевна
Суд
Второй кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
10.01.2024