cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" - Москва

В данной карточке представлены данные о Коммерческий банк "Гарант-Инвест". Это досье о его судебной истории. Коммерческий банк "Гарант-Инвест" был истцом в 19 делах. Из которых 19 гражданские.

Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.

Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.

Узнать больше информации

Подробнее

Судебные дела в качестве истца

33-15682/2019

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Суслова А.Р.

Зорич Д.А.

Киселева А.Е.

Махонина М.Ю.

Осипов Д.В.

Верховский В.Е.

Семенов Г.Ю.

Джафаров Т.У.О.

Гавриченков В.В.

Шербинин Л.А.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Овчаренко Д.В.

Харитонова Е.В.

Василькова В.Г.

Ким А.Г.

Дриго С.С.

Ильичев Д.В.

Тимофеев К.Н.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.04.2019

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 08.04.2019

Посмотреть дело

33-15682/2019

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Ильичев Д.В.

Гавриченков В.В.

Верховский В.Е.

Дриго С.С.

Харитонова Е.В.

Зорич Д.А.

Ким А.Г.

Шербинин Л.А.

Осипов Д.В.

Киселева А.Е.

Овчаренко Д.В.

Тимофеев К.Н.

Суслова А.Р.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Махонина М.Ю.

Василькова В.Г.

Семенов Г.Ю.

Джафаров Т.У.О.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.04.2019

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 08.04.2019

Посмотреть дело

33-15682/2019

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Гавриченков В.В.

Шербинин Л.А.

Семенов Г.Ю.

Василькова В.Г.

Тимофеев К.Н.

Зорич Д.А.

Осипов Д.В.

Ким А.Г.

Джафаров Т.У.О.

Махонина М.Ю.

Дриго С.С.

Овчаренко Д.В.

Суслова А.Р.

Ильичев Д.В.

Киселева А.Е.

Харитонова Е.В.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Верховский В.Е.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.04.2019

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 08.04.2019

Посмотреть дело

33-15682/2019

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Василькова В.Г., Верховский В.Е., Гавриченков В.В., Джафаров Т.У.О., Дриго С.С., Зорич Д.А., Ильичев Д.В., Ким А.Г., Киселева А.Е., Махонина М.Ю., Овчаренко Д.В., Осипов Д.В., ПАО АКБ "АВАНГРАД", Семенов Г.Ю., Суслова А.Р., Тимофеев К.Н., Харитонова Е.В., Шербинин Л.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.04.2019

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 08.04.2019

Посмотреть дело

33-44367/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Джафаров Т.У.О.

Осипов Д.В.

Гавриченков В.В.

Киселева А.Е.

Шербинин Л.А.

Ким А.Г.

Дриго С.С.

Верховский В.Е.

Василькова В.Г.

Тимофеев К.Н.

Семенов Г.Ю.

Зорич Д.А.

Ильичев Д.В.

Овчаренко Д.В.

Суслова А.Р.

Махонина М.Ю.

Харитонова Е.В.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.10.2018

Статус

Возвращено, 08.10.2018

Посмотреть дело

33-44367/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Василькова В.Г., Верховский В.Е., Гавриченков В.В., Джафаров Т.У.О., Дриго С.С., Зорич Д.А., Ильичев Д.В., Ким А.Г., Киселева А.Е., Махонина М.Ю., Овчаренко Д.В., Осипов Д.В., ПАО АКБ "АВАНГРАД", Семенов Г.Ю., Суслова А.Р., Тимофеев К.Н., Харитонова Е.В., Шербинин Л.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.10.2018

Статус

Возвращено, 08.10.2018

Посмотреть дело

33-44367/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Шербинин Л.А.

Зорич Д.А.

Дриго С.С.

Киселева А.Е.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Махонина М.Ю.

Тимофеев К.Н.

Джафаров Т.У.О.

Суслова А.Р.

Осипов Д.В.

Ильичев Д.В.

Гавриченков В.В.

Овчаренко Д.В.

Харитонова Е.В.

Семенов Г.Ю.

Ким А.Г.

Василькова В.Г.

Верховский В.Е.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.10.2018

Статус

Возвращено, 08.10.2018

Посмотреть дело

33-44367/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Тимофеев К.Н.

Семенов Г.Ю.

Гавриченков В.В.

Шербинин Л.А.

Киселева А.Е.

Зорич Д.А.

Осипов Д.В.

Махонина М.Ю.

Ильичев Д.В.

Суслова А.Р.

Джафаров Т.У.О.

Овчаренко Д.В.

Дриго С.С.

Василькова В.Г.

Ким А.Г.

Харитонова Е.В.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Верховский В.Е.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

04.10.2018

Статус

Возвращено, 08.10.2018

Посмотреть дело

02-0067/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Зорич Д.А.

Дриго С.С.

Тимофеев К.Н.

Верховский В.Е.

Махонина М.Ю.

Овчаренко Д.В.

Семенов Г.Ю.

Киселева А.Е.

Харитонова Е.В.

Гавриченков В.В.

Ким А.Г.

Джафаров Т.У.О.

Ильичев Д.В.

Василькова В.Г.

Шербинин Л.А.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Суслова А.Р.

Осипов Д.В.

Судья

Патык М.Ю.

Суд

Замоскворецкий районный суд

Регистрация

23.10.2017

Статус

Удовлетворено частично, 29.03.2018

Посмотреть дело

02-0067/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Махонина М.Ю.

Верховский В.Е.

Ильичев Д.В.

Зорич Д.А.

Семенов Г.Ю.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Осипов Д.В.

Харитонова Е.В.

Суслова А.Р.

Ким А.Г.

Овчаренко Д.В.

Шербинин Л.А.

Гавриченков В.В.

Василькова В.Г.

Киселева А.Е.

Тимофеев К.Н.

Джафаров Т.У.О.

Дриго С.С.

Судья

Патык М.Ю.

Суд

Замоскворецкий районный суд

Регистрация

23.10.2017

Статус

Удовлетворено частично, 29.03.2018

Посмотреть дело

02-0067/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Верховский В.Е.

Ким А.Г.

Овчаренко Д.В.

Харитонова Е.В.

Дриго С.С.

Гавриченков В.В.

Семенов Г.Ю.

ПАО АКБ "АВАНГРАД"

Тимофеев К.Н.

Осипов Д.В.

Джафаров Т.У.О.

Махонина М.Ю.

Шербинин Л.А.

Ильичев Д.В.

Суслова А.Р.

Киселева А.Е.

Василькова В.Г.

Зорич Д.А.

Судья

Патык М.Ю.

Суд

Замоскворецкий районный суд

Регистрация

23.10.2017

Статус

Удовлетворено частично, 29.03.2018

Посмотреть дело

02-0067/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Верховский В.Е., Джафаров Т.У.О., ПАО АКБ "АВАНГРАД", Ким А.Г., Овчаренко Д.В., Тимофеев К.Н., Махонина М.Ю., Осипов Д.В., Киселева А.Е., Семенов Г.Ю., Ильичев Д.В., Гавриченков В.В., Суслова А.Р., Харитонова Е.В., Шербинин Л.А., Зорич Д.А., Василькова В.

Судья

Патык М.Ю.

Суд

Замоскворецкий районный суд Москвы

Регистрация

23.10.2017

Статус

Удовлетворено частично

Посмотреть дело

02-0067/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Василькова В.Г., Верховский В.Е., Гавриченков В.В., Джафаров Т.У.О., Дриго С.С., Зорич Д.А., Ильичев Д.В., Ким А.Г., Киселева А.Е., Махонина М.Ю., Овчаренко Д.В., Осипов Д.В., ПАО АКБ "АВАНГРАД", Семенов Г.Ю., Суслова А.Р., Тимофеев К.Н., Харитонова Е.В., Шербинин Л.А.

Судья

Патык М.Ю.

Суд

Замоскворецкий районный суд

Регистрация

17.10.2017

Статус

Удовлетворено частично, 29.03.2018

Посмотреть дело

02-0285/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Акционерное общество " ОТП Банк", Оконченко К.П., Хованова Е.А., Шевцова К.В.

Судья

Александрова М.В.

Суд

Головинский районный суд

Регистрация

16.10.2017

Статус

Удовлетворено, 14.02.2018

Посмотреть дело

02-0285/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Оконченко К.П.

Акционерное общество " ОТП Банк"

Шевцова К.В.

Хованова Е.А.

Судья

Александрова М.В.

Суд

Головинский районный суд

Регистрация

16.10.2017

Статус

Удовлетворено, 14.02.2018

Посмотреть дело

02-0285/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Акционерное общество " ОТП Банк"

Шевцова К.В.

Оконченко К.П.

Хованова Е.А.

Судья

Александрова М.В.

Суд

Головинский районный суд

Регистрация

16.10.2017

Статус

Удовлетворено, 14.02.2018

Посмотреть дело

02-0285/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Шевцова К.В.

Оконченко К.П.

Хованова Е.А.

Акционерное общество " ОТП Банк"

Судья

Александрова М.В.

Суд

Головинский районный суд

Регистрация

16.10.2017

Статус

Удовлетворено, 14.02.2018

Посмотреть дело

02-0285/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Хованова Е.А., Шевцова К.В., Оконченко К.П., Акционерное общество " ОТП Банк"

Судья

Александрова М.В.

Суд

Головинский районный суд Москвы

Регистрация

16.10.2017

Статус

удовлетворено

Посмотреть дело

33-44367/2018

Категория

Гражданские

Истцы

Коммерческий банк "Гарант-Инвест"

Ответчики

Верховский В.Е., Суслова А.Р., Гавриченков В.В., Овчаренко Д.В., Зорич Д.А., Осипов Д.В., Василькова В.Г., Дриго С.С., Махонина М.Ю., Ким А.Г., Киселева А.Е., Тимофеев К.Н., Семенов Г.Ю., Харитонова Е.В., ПАО АКБ "АВАНГРАД", Шербинин Л.А., Джафаров Т.У.О.

Суд

Московский городской суд

Статус

Возвращено

Посмотреть дело