В данной карточке представлены данные о ПАО "БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК". Это досье о его судебной истории. ПАО "БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" был ответчиком в 91 деле. Из которых 90 гражданские, 1 другие. Так же ПАО "БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" был истцом в 449 делах. Из которых 443 гражданские, 4 административные, 2 другие. Так же ПАО "БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" был в роли другого участника в 44 делах. Из которых 43 гражданские, 1 административные.
Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.
Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
28.03.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Финансовый Управляющий Шелепа М.В. - Киселев Дмитрий Николаевич
Шелепа Марина Владимировна
Шелепа Александр Юрьевич
Главное Управление Федеральной службы Судебных приставов по Санкт-Петербургу
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
10.09.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области Фокинский РОСП г. Брянска
Судья
Байбакова Татьяна Сергеевна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области Фокинский РОСП г. Брянска
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
13.05.2024
Категория
Гражданские
Другие участники
ООО "ЧОО "Мангуст-ПМ"
Отдел полиции №1 "Центральный" СУ Управления МВД России по г. Новосибирску
МВД РФ
Судья
Тарасова Ольга Станиславовна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
26.03.2024
Категория
Гражданские
Другие участники
Отдел полиции №1 "Центральный" СУ Управления МВД России по г. Новосибирску
МВД РФ
ООО "ЧОО "Мангуст-ПМ"
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
26.03.2024
Категория
Гражданские
Другие участники
УФССП России по Орловской области
Перовский районный отдел судебных приставов УФССП России по г. Москве,
Судья
Байбакова Татьяна Сергеевна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
06.12.2023
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюДЕЛО НЕ ПОДСУДНО ДАННОМУ СУДУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
УФССП по Ставропольскому краю
ФНС №10 по Ставропольскому краю
Судья
Калинина Марина Владимировна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Калинина Марина Владимировна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
03.07.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Кудряшов Виктор Александрович
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
26.06.2023
Статус
Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯИСТЕЦ (не просивший о разбирательстве в его отсутствии) НЕ ЯВИЛСЯ В СУД ПО ВТОРИЧНОМУ ВЫЗОВУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Кудряшов Виктор Александрович
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
26.06.2023
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Другие участники
ОСП по Юго-Восточному АО ГУФССП России по г. Москве
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
13.02.2023
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Другие участники
ОСП по Юго-Восточному АО ГУФССП России по г. Москве
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
06.06.2022
Категория
Гражданские
Другие участники
ООО "АвтоЛидер"
Амиров Ильшат Камилевич
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Другие участники
ООО "Автолидер"
Амиров Ильшат Камилевич
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
06.04.2022
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Калинина Марина Владимировна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Калинина Марина Владимировна
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
30.08.2021
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Ильин Дмитрий Ильич
Нетета Валерий Николаевич
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
17.06.2021
Категория
Гражданские
Судья
Какурин Александр Николаевич
Суд
Третий кассационный суд общей юрисдикции
Категория
Гражданские
Другие участники
Органы опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Кронверкское
ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"
Судья
Байбакова Татьяна Сергеевна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
14.06.2024
Категория
Гражданские
Другие участники
Органы опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Кронверкское
ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
14.06.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Кольцова А.Г.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
13.04.2023
Категория
Административные
Судья
Яровинский Илья Викторович
Суд
Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Другие
Судья
Чуб Илья Александрович
Суд
Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Административные
Другие участники
Мамедов Мисирхан Агахан Оглы
Судья
Лукашев Г.С.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
15.06.2022
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюзаявление не подписано или подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд
Категория
Административные
Другие участники
Трофимов Александр Анатольевич
Судья
Лукашев Г.С.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
15.06.2022
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюзаявление не подписано или подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд
Категория
Административные
Другие участники
Трофимов Александр Анатольевич
Судья
Лукашев Г.С.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
14.06.2022
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюзаявление не подписано или подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Выборгский РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу
Судья
Кондрашева М.С.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
04.04.2022
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюВ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДА (третейского суда) ИМЕЕТСЯ ДЕЛО по спору между теми же сторонами
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Андреева О.Ю.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
11.03.2022
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюДЕЛО НЕ ПОДСУДНО ДАННОМУ СУДУ
Категория
Другие
Судья
Яковлева Майя Олеговна
Суд
Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО "Роял Моторз"
Тосненский РОСП УФССП России по Ленинградской области
ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
АО "Райффайзенбанк"
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области
ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Судья
Пересункина Е.В.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ИФНС России по всеволожскому району Ленинградской области
Тосненский РОСП УФССП России по Ленинградской области
АО "Райффайзенбанк"
ООО "Роял Моторз"
ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга
ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области
ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Суд
Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
18.11.2021
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО "Роял Моторс"
Судья
Пересункина Е.В.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Выборгский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
ООО "РОЯЛ МОТОРС"
Судья
Макарова С.А.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
12.11.2021
Статус
Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯИСТЕЦ (не просивший о разбирательстве в его отсутствии) НЕ ЯВИЛСЯ В СУД ПО ВТОРИЧНОМУ ВЫЗОВУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Выборгский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
ООО "Роял Моторс"
Судья
Макарова С.А.
Суд
Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
12.11.2021
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Колпинский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
ООО "Роял Моторз"
Судья
Макарова С.А.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
08.11.2021
Статус
Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯИСТЕЦ (не просивший о разбирательстве в его отсутствии) НЕ ЯВИЛСЯ В СУД ПО ВТОРИЧНОМУ ВЫЗОВУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО "Роял Моторз"
Колпинский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
Судья
Макарова С.А.
Суд
Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
08.11.2021
Категория
Гражданские
Ответчики
Межрегиональное территориальное Управление Росимущества в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Полюстровский ОСП Красногвардейского района
Финансовый управляющий Савин Евгений Германович
Судья
Карева Галина Георгиевна
Суд
Третий кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
31.01.2024
Категория
Гражданские
Другие участники
Лутов С.В.
Санкт-Петербургский центр доступного жилья
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Судья
Субботина Ольга Вячеславовна
Суд
Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
07.08.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
Санкт-Петербургский центр доступного жилья
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Лутов С.В.
Суд
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
07.08.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу
Финановый управляющий Жохов Сергей Анатольевич
АО "Ингосстрах Банк"
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Судья
Кондратьева Наталья Михайловна
Суд
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
05.07.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
ПАО "Балтийский инвестиционный банк"
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу
Финановый управляющий Жохов Сергей Анатольевич
АО "Ингосстрах Банк"
Судья
Кондратьева Наталья Михайловна
Суд
Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга
Регистрация
05.07.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО "Бизнес-Стиль"
Балберин Алексей Александрович
судебный пристав-исполнитель Выборгского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов г. Санкт-Петербурга Панаите Юлия Вячеславовна
ПАО "Балтийский инвестиционный банк"
Судья
Мазнева Татьяна Анатольевна
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО "Бизнес-Стиль"
судебный пристав-исполнитель Выборгского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов г. Санкт-Петербурга Панаите Юлия Вячеславовна
Балберин Алексей Александрович
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
18.05.2022
Категория
Гражданские
Ответчики
Межрегиональное территориальное Управление Росимущества в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Другие участники
Финансовый управляющий Савин Евгений Германович
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Полюстровский ОСП Красногвардейского района
Суд
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
23.03.2022
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ИФНС России по всеволожскому району Ленинградской области
Тосненский РОСП УФССП России по Ленинградской области
АО "Райффайзенбанк"
ООО "Роял Моторз"
ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга
ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области
ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Суд
Калининский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
18.11.2021
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ООО "Роял Моторз"
Тосненский РОСП УФССП России по Ленинградской области
ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
АО "Райффайзенбанк"
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области
ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Судья
Пересункина Е.В.
Суд
Калининский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Судья
Лепская Кристина Ивановна
Суд
Третий кассационный суд общей юрисдикции
Регистрация
18.02.2021
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Калмыков Андрей Александрович
ПАО "БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Калмыков Андрей Александрович
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Лукьяненко Алексей Викторович
Судья
Дугина Наталья Владимировна
Суд
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
20.01.2021
Категория
Гражданские
Другие участники
Нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Баркова Наталия Михайловна
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Регистрация
22.12.2020
Категория
Гражданские
Другие участники
Нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Баркова Наталия Михайловна
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Судья
Галкина Елена Сергеевна
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
Категория
Гражданские
Ответчики
Территориальное Управление Росимущества по г. Санкт-Петербургу и ЛО
Выборгский районный отдел УФССП по г. Санкт-Петербургу
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Ницевич Лариса Леонидовна
Судья
Шевчук Татьяна Владимировна
Суд
Третий кассационный суд общей юрисдикции
Категория
Гражданские
Ответчики
КУ ООО"Финансовая риэлторская компания" - Плотницкий Д.И.
ВУ ООО"Финансовая риэлторская компания" - Дмитриев А.В.
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Судья
Овчинникова Лана Дмитриевна
Суд
Санкт-Петербургский городской суд
Регистрация
18.05.2020
Категория
Гражданские
Другие участники
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
Нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Баркова Наталия Михайловна
Судья
Никитин Сергей Сергеевич
Суд
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга