Суды общей юрисдикции / Орловская область / Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ - Орловская область

Удалить персональные данные

В данной карточке представлены данные о Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ. Это досье о её судебной истории. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ была ответчиком в 1 деле. Из которых 1 гражданские. Так же Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ была в роли другого участника в 6 делах. Из которых 6 гражданские.

Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.

Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.

Узнать больше информации

Судебные дела в качестве ответчика

2а-1166/2022

Категория

Гражданские

Истцы

Каткова Вероника Вячеславовна

Ответчики

Министерство иностранных дел РФ

Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Свириденко Олег Михайлович

Министерство юстиции РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Другие участники

Краюхин Дмитрий Александрович

Судья

Самойлова Юлия Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орел

Регистрация

30.12.2021

Статус

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Посмотреть дело

Судебные дела в качестве другого участника

2-577/2023 (2-5729/2022;)

Категория

Гражданские

Истцы

Воронов Алексей Викторович

Ответчики

ООО "Сова+"

Другие участники

УФНС по Орловской области

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Меркулова Мария Антоновна

Авдеев Алексей Александрович

Подгорнова Наталья Михайловна

Корсакова Мария Степановна

Судья

Михеева Татьяна Анатольевна

Суд

Советский районный суд г. Орел

Регистрация

21.12.2022

Посмотреть дело

2-577/2023 (2-5729/2022;)

Категория

Гражданские

Истцы

Воронов Алексей Викторович

Ответчики

ООО "Сова+"

Другие участники

УФНС по Орловской области

Корсакова Мария Степановна

Авдеев Алексей Александрович

Меркулова Мария Антоновна

Подгорнова Наталья Михайловна

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Судья

Михеева Татьяна Анатольевна

Суд

Советский районный суд г. Орла

Регистрация

21.12.2022

Статус

Производство по делу ПРЕКРАЩЕНОСТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ и оно утверждено судом

Посмотреть дело

33-2826/2021

Категория

Гражданские

Истцы

АО Микрофинансовая компания Микро Капитал

Ответчики

Юрченко Алексей Владимирович

ООО Агентство инновационных технологий

ООО ИНТЕРКООПЕРАЦИЯ

Другие участники

ИФНС России по г.Орлу

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Судья

Советский районный суд г. Орла

Суд

Орловский областной суд

Регистрация

24.09.2021

Посмотреть дело

33-2826/2021

Категория

Гражданские

Истцы

АО Микрофинансовая компания Микро Капитал

Ответчики

Юрченко Алексей Владимирович

ООО ИНТЕРКООПЕРАЦИЯ

ООО Агентство инновационных технологий

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

ИФНС России по г.Орлу

Судья

Второва Наталья Николаевна

Суд

Орловский областной суд

Регистрация

24.09.2021

Статус

РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Посмотреть дело

2-1296/2021

Категория

Гражданские

Истцы

АО Микрофинансовая Компания "Микро Капитал"

Ответчики

ООО "ИНТЕРКООПЕРАЦИЯ"

ООО "Агентство инновационных технологий"

Юрченко Алексей Владимирович

Другие участники

ИФНС России по г.Орлу

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Судья

Михеева Татьяна Анатольевна

Суд

Советский районный суд г. Орел

Регистрация

19.04.2021

Посмотреть дело

2-9/2022 (2-1146/2021;)

Категория

Гражданские

Истцы

Воронов Алексей Викторович

Ответчики

ООО "Сова+"

Другие участники

ИФНС России по г.Орлу

Меркулова М.А.

Корсакова М.С.

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Судья

Михеева Татьяна Анатольевна

Суд

Советский районный суд г. Орел

Регистрация

07.04.2021

Посмотреть дело