cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon
Суды общей юрисдикции / Москва / ОАО "ТрансКапиталБанк"

ОАО "ТрансКапиталБанк" - Москва

В данной карточке представлены данные о ОАО "ТрансКапиталБанк". Это досье о его судебной истории. ОАО "ТрансКапиталБанк" был ответчиком в 22 делах. Из которых 22 гражданские. Так же ОАО "ТрансКапиталБанк" был истцом в 75 делах. Из которых 70 гражданские, 5 административные. Так же ОАО "ТрансКапиталБанк" был в роли другого участника в 2 делах. Из которых 2 гражданские.

Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.

Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.

Узнать больше информации

Подробнее

Судебные дела в качестве ответчика

33-45259/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Цымболяк М.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

01.12.2015

Статус

Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, 24.12.2015

Посмотреть дело

33-45259/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Цымболяк М.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

01.12.2015

Статус

Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, 24.12.2015

Посмотреть дело

33-45259/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Цымболяк М.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

01.12.2015

Статус

Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, 24.12.2015

Посмотреть дело

33-45259/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Цымболяк М.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

01.12.2015

Статус

Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, 24.12.2015

Посмотреть дело

33-40053/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Отменить судебное постановление частично, прекратить производство по делу, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-40053/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Отменить судебное постановление частично, прекратить производство по делу, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-40052/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Прекращено, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-40053/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Отменить судебное постановление частично, прекратить производство по делу, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-40053/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Отменить судебное постановление частично, прекратить производство по делу, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-40052/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Прекращено, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-40052/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Прекращено, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-40052/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

29.10.2015

Статус

Прекращено, 26.11.2015

Посмотреть дело

33-28295/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

06.08.2015

Статус

Возвращено, 10.08.2015

Посмотреть дело

33-28294/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

06.08.2015

Статус

Возвращено, 10.08.2015

Посмотреть дело

33-28294/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

06.08.2015

Статус

Возвращено, 10.08.2015

Посмотреть дело

33-28295/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "Транскапиталбанк"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

06.08.2015

Статус

Возвращено, 10.08.2015

Посмотреть дело

2-3991/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Красноголовец С.В.

Ответчики

ОАО "ТрансКапиталБанк"

Суд

Кунцевский районный суд Москвы

Регистрация

19.06.2015

Статус

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Посмотреть дело

9-1577/2015

Категория

Гражданские

Истцы

ООО " УАЙ Ди СИ"

Ответчики

ОАО "ТрансКапиталБанк"

Суд

Останкинский районный суд Москвы

Регистрация

11.03.2015

Статус

ОТКАЗАНО в принятии заявления

Посмотреть дело

2-1277/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Цымболяк М.А.

Ответчики

ОАО "ТрансКапиталБанк"

Суд

Таганский районный суд Москвы

Регистрация

02.02.2015

Статус

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Посмотреть дело

33-40052/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Нестеренко А.А.

Ответчики

ОАО "ТрансКапиталБанк"

Суд

Московский городской суд

Статус

прекращено

Посмотреть дело

Судебные дела в качестве истца

13-0034/2022

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

ООО "Коллекторское агентство "Голиаф"

Ответчики

Скрипина И.Н.

Судья

Киселёва Н.А.

Суд

Таганский районный суд

Регистрация

27.04.2022

Статус

Удовлетворено, 27.06.2022

Посмотреть дело

4г-11214/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Ответчики

Нилов К.А.

Другие участники

Клещёнок Е.И.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

14.08.2018

Статус

Возвращено, 17.08.2018

Посмотреть дело

4г-11214/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Клещёнок Е.И.-Представитель ответчика (частный), Нилов К.А.-Ответчик

Ответчики

Нилов К.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

14.08.2018

Статус

Возвращено, 17.08.2018

Посмотреть дело

4г-11214/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Ответчики

Нилов К.А.

Другие участники

Клещёнок Е.И.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

14.08.2018

Статус

Возвращено, 17.08.2018

Посмотреть дело

4г-11214/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Ответчики

Нилов К.А.

Другие участники

Клещёнок Е.И.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

14.08.2018

Статус

Возвращено, 17.08.2018

Посмотреть дело

33-2847/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

ООО "Уай Ди Си"

Максимов А.В.

ООО "Якутская алмазная компания"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

19.01.2018

Статус

Оставить определение (постановление) без изменения, 24.01.2018

Посмотреть дело

33-2847/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

Максимов А.В.

ООО "Уай Ди Си"

ООО "Якутская алмазная компания"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

19.01.2018

Статус

Оставить определение (постановление) без изменения, 24.01.2018

Посмотреть дело

33-2847/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

Максимов А.В., ООО "Уай Ди Си", ООО "Якутская алмазная компания"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

19.01.2018

Статус

Оставить определение (постановление) без изменения, 24.01.2018

Посмотреть дело

33-2847/2018

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

Максимов А.В.

ООО "Уай Ди Си"

ООО "Якутская алмазная компания"

Суд

Московский городской суд

Регистрация

19.01.2018

Статус

Оставить определение (постановление) без изменения, 24.01.2018

Посмотреть дело

02-2277/2017

Категория

Гражданские

Истцы

ЗАО "ТКБ"

ПАО ТКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

ОАО "ТрансКапиталБанк"

Ответчики

Крейдич Г.Н.

Судья

Ефремов С.А.

Суд

Преображенский районный суд

Регистрация

03.02.2017

Статус

Удовлетворено, 21.04.2017

Посмотреть дело

02-2277/2017

Категория

Гражданские

Истцы

ПАО ТКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

ЗАО "ТКБ"

ОАО "ТрансКапиталБанк"

Ответчики

Крейдич Г.Н.

Судья

Ефремов С.А.

Суд

Преображенский районный суд

Регистрация

03.02.2017

Статус

Удовлетворено, 21.04.2017

Посмотреть дело

02-2277/2017

Категория

Гражданские

Истцы

ПАО ТКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

ОАО "ТрансКапиталБанк"

ЗАО "ТКБ"

Ответчики

Крейдич Г.Н.

Судья

Ефремов С.А.

Суд

Преображенский районный суд

Регистрация

03.02.2017

Статус

Удовлетворено, 21.04.2017

Посмотреть дело

33-21912/2016

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Ответчики

Нилов К.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

03.06.2016

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 24.06.2016

Посмотреть дело

33-21912/2016

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Ответчики

Нилов К.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

03.06.2016

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 24.06.2016

Посмотреть дело

33-21912/2016

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Ответчики

Нилов К.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

03.06.2016

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 24.06.2016

Посмотреть дело

33-21912/2016

Категория

Гражданские

Истцы

ОАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Ответчики

Нилов К.А.

Суд

Московский городской суд

Регистрация

03.06.2016

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 24.06.2016

Посмотреть дело

33а-46624/2015

Категория

Административные

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

УФССП

Суд

Московский городской суд

Регистрация

11.12.2015

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 14.12.2015

Посмотреть дело

33а-46624/2015

Категория

Административные

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

УФССП

Суд

Московский городской суд

Регистрация

11.12.2015

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 14.12.2015

Посмотреть дело

33а-46624/2015

Категория

Административные

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

УФССП

Суд

Московский городской суд

Регистрация

11.12.2015

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 14.12.2015

Посмотреть дело

33а-46624/2015

Категория

Административные

Истцы

ОАО "Транскапиталбанк"

Ответчики

УФССП

Суд

Московский городской суд

Регистрация

11.12.2015

Статус

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, 14.12.2015

Посмотреть дело

Судебные дела в качестве другого участника

2-2058/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Трушков А.А.

Ответчики

Семенов А.Е.

ОАО "Сатэкс"

Амелин А.А.

Егорова А.В.

ООО "Мосремстрой"

Шагиахметов И.М.

Моисеев А.Д.

Берковский В.С.

Крейц В.Л.

ОАО ВТБ Лизинг

Другие участники

ОАО "ТрансКапиталБанк"

ОАО "Социнвестбанк"

ОАО "Сбербанк России"

ООО "МАЗ-РУС"

Суд

Гагаринский районный суд Москвы

Регистрация

16.01.2015

Статус

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Посмотреть дело

2-2058/2015

Категория

Гражданские

Истцы

Трушков А.А.

Ответчики

Крейц В.Л.

Семенов А.Е.

Егорова А.В.

Шагиахметов И.М.

Берковский В.С.

ООО "Мосремстрой"

ОАО ВТБ Лизинг

ОАО "Сатэкс"

Моисеев А.Д.

Амелин А.А.

Другие участники

ОАО "ТрансКапиталБанк"

ОАО "Социнвестбанк"

ОАО "Сбербанк России"

ООО "МАЗ-РУС"

Суд

Гагаринский районный суд Москвы

Регистрация

16.01.2015

Статус

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Посмотреть дело