Федеральная служба по финансовому мониторингу - Орловская область

В данной карточке представлены данные о Федеральная служба по финансовому мониторингу. Это досье о её судебной истории. Федеральная служба по финансовому мониторингу была ответчиком в 1 деле. Из которых 1 гражданские. Так же Федеральная служба по финансовому мониторингу была в роли другого участника в 13 делах. Из которых 13 гражданские.

Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.

Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.

Узнать больше информации

Судебные дела в качестве ответчика

2а-1-337/2019 ~ М-1-330/2019

Категория

Гражданские

Истцы

Бывшев А.М.

Ответчики

Прокуратура Орловской области

МСО СУ СК России по Орловской области

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Другие участники

Капишников В.С.

Судья

Гудкова Елена Ивановна

Суд

Кромской районный суд Орловcкой области

Регистрация

15.10.2019

Статус

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Посмотреть дело

Судебные дела в качестве другого участника

2-2233/2024

Категория

Гражданские

Истцы

прокуратура Советского района г. Орла

Тавлович Валерий Сергеевич

Ответчики

ООО "Домовый Комитет"

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Департамент контрольной и надзорная деятельности Орловской области

Тавлович Надежда Яковлевна

Судья

Щербина Ирина Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орел

Регистрация

29.03.2024

Посмотреть дело

2-3976/2023 ~ М-3278/2023

Категория

Гражданские

Истцы

Думнов Роман Геннадьевич

Ответчики

ООО "Техспецкомплект"

Другие участники

Управление федеральной налоговой службы по Орловской области

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Тюленева Надежда Александровна

Фонд поддержки инфраструктуры Орловской области "Орловщина"

Судья

Доровых Екатерина Александровна

Суд

Советский районный суд г. Орла

Регистрация

30.08.2023

Статус

Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯВ отн. ответчика введена процедура реструктуризации долгов гражданина (127-ФЗ от 26.10.2002, абз.3 п.2 ст.213.11)

Посмотреть дело

2-2136/2023 ~ М-1571/2023

Категория

Гражданские

Истцы

Мамедов Вилаят Осман оглы

Ответчики

Пукаев Владимир Сергеевич

Другие участники

УФНС России по Орловской области

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Щербина Ирина Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орла

Регистрация

27.04.2023

Статус

Производство по делу ПРЕКРАЩЕНОСТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ и оно утверждено судом

Посмотреть дело

2-2056/2023

Категория

Гражданские

Истцы

Уварова Евгения Олеговна

Прокуратура Советского района

Ответчики

ОАО "Сбербанк России"

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ПАО Банк ВТБ

Кудинов Константин Юрьевич

Судья

Щербина Ирина Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орел

Регистрация

18.04.2023

Посмотреть дело

2-2056/2023 ~ М-1433/2023

Категория

Гражданские

Истцы

Уварова Евгения Олеговна

Прокуратура Советского района

Ответчики

ОАО "Сбербанк России"

Другие участники

ПАО Банк ВТБ

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Кудинов Константин Юрьевич

Судья

Щербина Ирина Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орла

Регистрация

18.04.2023

Статус

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Посмотреть дело

33-3301/2021

Категория

Гражданские

Истцы

ООО СОВА+

Ответчики

Воронов Алексей Викторович

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Шуссер Дмитрий Владимирович

Корсакова М.С.

Меркулова М.А.

Антонова Елена Валерьевна

ИФНС России по г.Орлу

Судья

Заводской районный суд г. Орла

Суд

Орловский областной суд

Регистрация

19.11.2021

Посмотреть дело

33-3301/2021

Категория

Гражданские

Истцы

ООО СОВА+

Ответчики

Воронов Алексей Викторович

Другие участники

Антонова Елена Валерьевна

ИФНС России по г.Орлу

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Корсакова М.С.

Меркулова М.А.

Шуссер Дмитрий Владимирович

Суд

Орловский областной суд

Регистрация

19.11.2021

Статус

РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Посмотреть дело

33-1680/2021

Категория

Гражданские

Истцы

Домаев Андрей Витальевич

Ответчики

ООО Агентство инновационных технологий

Юрченко Алексей Владимирович

ООО ИНТЕРКООПЕРАЦИЯ

Другие участники

Курганская Э.С.

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ИФНС России по г. Орлу

Тарасов П.П.

Судья

Старцева Светлана Алексеевна

Суд

Орловский областной суд

Регистрация

11.06.2021

Статус

РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Посмотреть дело

2-1424/2021

Категория

Гражданские

Истцы

ООО "Сова+"

Ответчики

Воронов Алексей Викторович

Другие участники

Корсакова М.С.

Шуссер Дмитрий Владимирович

ИФНС России по г.Орлу

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Меркулова М.А.

Антонова Елена Валерьевна

Судья

Каверин Виктор Викторович

Суд

Заводской районный суд г. Орел

Регистрация

14.04.2021

Посмотреть дело

33-965/2021

Категория

Гражданские

Истцы

Первых Владислав Викторович

Ответчики

Юрченко Алексей Владимирович

Другие участники

Балаянц Михаил Сергеевич

ИФНС России по г. Орлу

Годовиков Борис Сергеевич

Непомнящий Роман Олегович

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Суд

Орловский областной суд

Регистрация

26.03.2021

Статус

ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Посмотреть дело

2-334/2021 (2-2409/2020;) ~ М-2529/2020

Категория

Гражданские

Истцы

Домаев Андрей Витальевич

Ответчики

Юрченко Алексей Владимирович

ООО "ИНТЕРКООПЕРАЦИЯ"

ООО "Агентство инновационных технологий"

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ИФНС России по г. Орлу

Тарасов П.П.

Курганская Э.С.

Судья

Щербина Ирина Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орла

Регистрация

11.12.2020

Статус

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Посмотреть дело

2-849/2020

Категория

Гражданские

Истцы

Поляков Валерий Геннадьевич в лице финансового управляющего Титовой Ларисы Анатольевны

Ответчики

ООО "Ремикс"

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Щербина Ирина Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орел

Регистрация

07.04.2020

Посмотреть дело

2-2/2022 (2-19/2021; 2-849/2020;) ~ М-714/2020

Категория

Гражданские

Истцы

финансовый управляющий Титова Лариса Анатольевна

Поляков Валерий Геннадьевич в лице финансового управляющего Титовой Ларисы Анатольевны

Ответчики

ООО "Ремикс"

Другие участники

ПАО Сбербанк России

Представитель ФУ Титовой Л.А. Рыкова Любовь Леонидовна

ПАО "Промсвязьбанк"

Полякова Оксана Ивановна

Алехин Сергей Александрович

АО "Русское Радио - Евразия "

Федеральная налоговая служба России

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ООО "Орел Русское Радио"

УФНС России по Орловской области

Судья

Щербина Ирина Сергеевна

Суд

Советский районный суд г. Орла

Регистрация

07.04.2020

Статус

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Посмотреть дело