Федеральная служба по финансовому мониторингу - Ростовская область

Категория

Гражданские

Истцы

ООО "СК "Ренессанс Жизнь"

Ответчики

АНО "СОДФУ"

Егорова Татьяна Алексеевна

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Федотова Елена Николаевна

Суд

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону

Категория

Гражданские

Истцы

Каменская Анна Владиславовна

Ответчики

ООО "Пи Джей Ростов-на-Дону"

Другие участники

ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Мурадьян Максим Евгеньевич

Прокуратура Ленинского района г. Ростова-на-Дону

Судья

Козлова Людмила Владимировна

Суд

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону

Категория

Гражданские

Истцы

Рожков Игорь Анатольевич

Ответчики

ООО "Победа"

Другие участники

Косолапов Алексей Александрович

Кривохвостова Евгения Борисовна

Барашков Сергей Валерьевич

Прокурор Семикаракорского района

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Шорстова Светлана Валерьевна

Суд

Семикаракорский районный суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Лях Татьяна Петровна

Ответчики

Погребняк Александр Александрович

Другие участники

Никитенко Ирина Николаевна

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Судья

Левченко Павел Александрович

Суд

Багаевский районный суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Лях Татьяна Петровна

Ответчики

Погребняк Александр Александрович

Другие участники

Никитенко Ирина Николаевна

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Судья

Левченко Павел Александрович

Суд

Багаевский районный суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Рожков Игорь Анатольевич

Ответчики

ООО Победа

Другие участники

Прокурор Семикаракорского района

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Суд

Ростовский областной суд

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

Евлоев Имран Микаилович

Ответчики

ООО "Югспецстрой"

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Дубовик Оксана Николаевна

Суд

Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону

Категория

Гражданские

Истцы

Прокурор Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

Евлоев Имран Микаилович

Ответчики

ООО "ЮгСпецСтрой"

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Дубовик Оксана Николаевна

Суд

Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону

Категория

Гражданские

Истцы

Швечиков Евгений Владимирович

Ответчики

Абду Александр Николаевич

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Курасова Елена Александровна

Суд

Таганрогский городской суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Швечиков Евгений Владимирович

Ответчики

Абду Александр Николаевич

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Судья

Курасова Елена Александровна

Суд

Таганрогский городской суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Рожков Игорь Анатольевич

Ответчики

ООО "Победа"

Другие участники

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Барашков Сергей Валерьевич

Прокурор Семикаракорского района

Кривохвостова Евгения Борисовна

Судья

Коновская Наталья Николаевна

Суд

Семикаракорский районный суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Иванишкин Сергей Александрович

Ответчики

Соколов Руслан Викторович

Другие участники

Корсун Наталья Ивановна

МИФНС России №13 по РО

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Калмыков Сергей Петрович

Судья

Соколова Виктория Олеговна

Суд

Новочеркасский городской суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Иванишкин Сергей Александрович

Ответчики

Соколов Руслан Викторович

Другие участники

Корсун Наталья Ивановна

Калмыков Сергей Петрович

Федеральная служба по финансовому мониторингу

МИФНС России №13 по РО

Судья

Соколова Виктория Олеговна

Суд

Новочеркасский городской суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Гриценко Сергей Леонидович

Ответчики

Казначейство Российской Федерации

Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Ростовской области

Территориальное Управление Федерального агенства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Ростовской области

Федеральное агенство по управлению государственным имушеством (Росимущество)

Министерство финансов Российской Федерации

Другие участники

Счетная Палата Российской Федерации

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области

ПАО НК "Роснефть"

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

ООО "Газпром добыча Краснодар"

Желтобрюхов Владимир Викторович

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ПАО "ГАЗПРОМ"

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РО

Судья

Поддубная Оксана Александровна

Суд

Ростовский областной суд

Категория

Гражданские

Истцы

Гриценко Сергей Леонидович

Ответчики

Колесниченко Галина Валентиновна

Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Ростовской области

Комитет имущественных отношений Азовского района Ростовской области

Администрация Кагальницкого сельского поселения Ростовской области

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области

Администрация Азовского района Ростовской области

Ягодка Сергей Олегович

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Казначейство Российской Федерации

Другие участники

Пограничное управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Ростовской области

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Маркосьян Вартан Рафаэлович

Росреестр,Межмуниципальный отдел по г.Азову и Азовскому района

ПАО "ГАЗПРОМ"

Азовский межрайонный прокурор

ООО "Газпром добыча Краснодар"

Межмуниципальный отдел МВД России Азовский

ПАО "НК Роснефть"

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Ростовский межрайонный природоохранный прокурор

Служба Внешней Разведки Российской Федерации

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Ростовской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ростовской области

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области

Прокурор Ростовской области

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Судья

Говорун А.В.

Суд

Ростовский областной суд

Категория

Гражданские

Истцы

Авдолян Альберт Аликович

Ответчики

Филин Владислав Викторович

Другие участники

АО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ

ООО СОЮЗЭНЕРГОТРЕЙД

АКБ Фора-банк

АО ПМК-98

ООО ЧУЭТ

ООО ТРАНС-ЭЛЕКТРО

АО Хакасэнергосбыт

ПАО ВОЛГДАЭНЕРГОСБЫТ

Спаркель Сити Инвест ЛТД

ОАО Российские железные дороги

Конкурсный управляющий Иосипчук В.А.

Смарт Резолют ЛТД

ООО ЛВЛ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу

ПАО Челябэнергосбыт

ООО Русэнергосбыт

АО АРХИНВЕСТЭНЕРГО

Центральный банк Российской Федерации

АО АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРИИ

АО ФИНЭНЕРГОИНВЕСТ

ООО АСЭП-СЕТИ

ООО РКБ-ЭНЕРГИЯ

ООО ПК АСЭП

ООО АСЭП

ООО М. СТАЙЛ

ООО КОНСАЛТЭНЕРГОСЕРВИС

ООО Санаторий Каширские Роднички

АО ББР Банк

ООО КАШИРСКИЕ РОДНИЧКИ

АО УК ЭБМ

ООО ТГК-2 Энергосбыт

ОАО МРСК Урала

АКБ Мосуралбанк (АО)

АО Роскоммунэнерго

ООО АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ООО Центр частного права электроэнергетики

АО Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ПАО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РЕСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ

УФСГРКиК по Карачаева-Черкесской Республике

ООО ЕТЗК ЭНЕРГИЯ

УФНС по Карачаева-Черкесской Республике

ПАО Архангельская сбытовая компания

АО ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ

АО МЕЖРЕГИОНСОЮЗЭНЕРГО

ООО АСЭП-ПЛЮС

ООО АЭС Инвест

ООО Управляющая компания Мегаполис

Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (АО)

АО АЭС

ООО БАЗИС ТРЕЙД

ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада

АО ЦФР

Судья

Фетинг Николай Николаевич

Суд

Ростовский областной суд

Категория

Гражданские

Истцы

Азовский межрайонный прокурор

Гриценко Сергей Леонидович

Ответчики

Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Ростовской области

Ягодка Сергей Олегович

Федеральное казначейство Российской Федерации

Администрация Азовского района Ростовской области

Колесниченко Галина Валентиновна

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Администрация Кагальницкого сельского поселения Ростовской области

Комитет имущественных отношений Азовского района Ростовской области

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области

Другие участники

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ростовской области

ОАО "Газпром"

Пограничное управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Ростовской области

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области

Межмуниципальный отдел МВД России Азовский

Росреестр,Межмуниципальный отдел по г.Азову и Азовскому района

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ОАО "Газпром добыча Краснодар"

Служба Внешней Разведки Российской Федерации

Прокурор Ростовской области

Ростовский межрайонный природоохранный прокурор

Маркосьян Вартан Рафаэлович

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Ростовской области

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

ПАО НК "Роснефть"

Суд

Ростовский областной суд

Категория

Гражданские

Истцы

Романцов Юрий Георгиевич

Ответчики

Капитанов Сейфадин Олимжанович

Капитанов Адилжон Олимжанович

Другие участники

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №13 по Ростовской области (МИФНС России № 13по РО)

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Чернышев Д.Г.

Герцан Руслан Эдуардович

Пискунов Сергей Сергеевич

Судья

Коновская Наталья Николаевна

Суд

Семикаракорский районный суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Гриценко Сергей Леонидович

Ответчики

Территориальное Управление Росимущества в Ростовской области

ООО "Газпром добыча Краснодар"

Комитет имущественных отношений Азовского района Ростовскойобласти

Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области

ПАО "Газпром"

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

ФГУП "АзНИИРХ"

Администрация Азовского района Ростовской области

Другие участники

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС)

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

Нижне-Донское управление Ростехнадзора

Администрация г.Азова

Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу

Маркосьян Вартан Рафаэлович

Федеральное агентство по недропользованию (РОСНЕДРА)

ПАО "НК "Роснефть"

Желтобрюхов Владимир Викторович

Администрация Ростовской области

Департамент по недропользованию по Южному федеральному огругу (Югнедра)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения-территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области

Судья

Нестеренко Ирина Павловна

Суд

Азовский городской суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Гриценко Сергей Леонидович

Ответчики

Колесниченко Галина Валентиновна

Ягодка Сергей Олегович

Комитет имущественных отношений Азовского района Ростовской области

Казначейство Российской Федерации

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Администрация Кагальницкого сельского поселения Ростовской области

Администрация Азовского района Ростовской области

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области

Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Ростовской области

Другие участники

Ростовский межрайонный природоохранный прокурор

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

ООО "Газпром добыча Краснодар"

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ПАО "ГАЗПРОМ"

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ростовской области

Росреестр,Межмуниципальный отдел по г.Азову и Азовскому района

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области

Желтобрюхов Владимир Викторович

Межмуниципальный отдел МВД России "Азовский"

Служба Внешней Разведки Российской Федерации

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра по Ростовской области"

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ПАО "НК Роснефть"

Азовский межрайонный прокурор

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области

Прокурор Ростовской области

Пограничное управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Ростовской области

Маркосьян Вартан Рафаэлович

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Судья

Манаева Лариса Анатольевна

Суд

Азовский городской суд Ростовской области

Категория

Гражданские

Истцы

Гриценко Сергей Леонидович

Ответчики

Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Ростовской области

Министерство финансов Российской Федерации

Территориальное Управление Федерального агенства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Ростовской области

Казначейство Российской Федерации

Федеральное агенство по управлению государственным имушеством (Росимущество)

Другие участники

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РО

ПАО Газпром

ООО газпром добыча краснодар

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Счетная Палата Российской Федерации

ПАО НК Роснефть

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Судья

Мельситова Ирина Николаевна

Суд

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону