В данной карточке представлены данные о ПАО "ТрансКапиталБанк". Это досье о его судебной истории. ПАО "ТрансКапиталБанк" был ответчиком в 60 делах. Из которых 60 гражданские. Так же ПАО "ТрансКапиталБанк" был истцом в 507 делах. Из которых 503 гражданские, 4 другие. Так же ПАО "ТрансКапиталБанк" был в роли другого участника в 175 делах. Из которых 172 гражданские, 3 другие.
Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.
Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Раменский городской суд Московской области
Регистрация
07.05.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Кирилловых Светлана Юрьевна
Судебный пристав-исполнитель ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному Гасанов Орхан Аледдин Оглы
ГУФССП России по Московской области
ОСП по Балашихинскому району и городу Железнодорожный ГУФССП по Московской области
Судья
Кобзарева Олеся Анатольевна
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Регистрация
20.03.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Раменский городской суд Московской области
Регистрация
11.01.2024
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюДЕЛО НЕ ПОДСУДНО ДАННОМУ СУДУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Одинцовский РОСП УФССП России по МО
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
05.12.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Одинцовский РОСП УФССП России по МО
Судья
Василенко Ольга Вячеславовна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Ключник Екатерина Олеговна
Судья
Торбик Антон Владимирович
Суд
Щелковский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Ключник Екатерина Олеговна
Судья
Торбик Антон Владимирович
Суд
Щелковский городской суд Московской области
Регистрация
18.07.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ОРОСП УФССП России по МО
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
11.07.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Денисова Анна Юрьевна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
27.06.2023
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюДЕЛО НЕ ПОДСУДНО ДАННОМУ СУДУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Электростальский ГОСП ГУФССП России по Московской области
Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (ТУ Росимущества в Московской области)
Судья
Жеребцова Ирина Викторовна
Суд
Электростальский городской суд Московской области
Регистрация
21.04.2023
Статус
Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯИСТЕЦ (не просивший о разбирательстве в его отсутствии) НЕ ЯВИЛСЯ В СУД ПО ВТОРИЧНОМУ ВЫЗОВУ
Категория
Гражданские
Другие участники
Одинцовский РОСП ГУ ФССП России по Московской области
Головинский ОСП УФССП Росссии по г. Москве
МОСП по ОИПНХ УФССП России по г. Москве
Савеловский ОСП УФССП России по г. МОскве
Судья
Кетова Любовь Сергеевна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
Конкурсный управляющий Ширяев Александр Сергеевич
Судья
Тягай Наталья Николаевна
Суд
Химкинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Полунина Екатерина Викторовна
Суд
Клинский городской суд Московской области
Регистрация
26.08.2022
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Главное Управление Пенсионного фонда Российской федерации №10 по г. Москве и Московской области
Нескороженкова Анна Александровна
Окружное управление социального развития №1 Министерства социального развития Московской области
Балашихинская городская прокуратура МО
Управление Росреестра по МО
Судья
Лебедев Дмитрий Игоревич
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Истцы
Нескороженков Игорь Викторович в интересах н/л Нескороженковой Софьи Игоревны
Ответчики
Другие участники
Балашихинская городская прокуратура
Управление Росреестра по МО
Управление Опеки и Попечительства МО по г.Балашиха
ГУ Пенсионного фонда РФ №10
Судья
Буянтуева Туяна Владимировна
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Истцы
Нескороженков Игорь Викторович в интересах н/л Нескороженковой Софьи Игоревны
Ответчики
Другие участники
ГУ Пенсионного фонда РФ №10
Управление Росреестра по МО
Управление Опеки и Попечительства МО по г.Балашиха
Балашихинская городская прокуратура
Судья
Буянтуева Т.В.
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Истцы
Нескороженков Игорь Викторович в интересах н/л Нескороженковой С.И.
Ответчики
Другие участники
Управление опеки и попечительства МО по г. Балашиха
Управление Росреестра по МО
Балашихинская городская прокуратура г. Балашихи МО
ГУ Пенсионного фонда РФ №10
Судья
Буянтуева Туяна Владимировна
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Регистрация
05.07.2022
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюИсковое ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПОДПИСАНО ИЛИ ПОДАНО ЛИЦОМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЙ
Категория
Гражданские
Истцы
Нескороженков Игорь Викторович в интересах н/л Нескороженковой С.И.
Ответчики
Другие участники
Управление опеки и попечительства МО по г. Балашиха
ГУ Пенсионного фонда РФ №10
Балашихинская городская прокуратура г. Балашихи МО
Управление Росреестра по МО
Судья
Буянтуева Т.В.
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Воронова Татьяна Михайловна
Суд
Клинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Судья
Тегунова Н.Г.
Суд
Московский областной суд
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Нэвэла Александр Юрьевич
Суд
Видновский городской суд Московской области
Регистрация
11.03.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Люберецкий городской суд Московской области
Регистрация
19.02.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Королевский городской суд Московской области
Регистрация
24.01.2025
Категория
Гражданские
Суд
Каширский городской суд Московской области
Регистрация
09.01.2025
Категория
Гражданские
Другие участники
адвокат Салтыков Алексей Александрович (пред.Фролова С.С.)
Маляренко Антон Владимирович (пред.истца)
Судья
Ирхина Марина Вадимовна
Суд
Ивантеевский городской суд Московской области
Регистрация
01.11.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Зотова Светлана Владимировна
Суд
Красногорский городской суд Московской области
Регистрация
30.10.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Цыганова Юлия Евгеньевна
Нэвэла Александр Юрьевич
АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО)
Суд
Серпуховский городской суд Московской области
Регистрация
30.10.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Трофимова Наталья Андреевна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
14.10.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Раменский городской суд Московской области
Регистрация
04.09.2024
Категория
Гражданские
Суд
Люберецкий городской суд Московской области
Регистрация
11.06.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Гавриличева Анна Борисовна
Суд
Серпуховский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Серпуховский городской суд Московской области
Регистрация
28.05.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Богаткова Зулфия Гарифовна
Суд
Шатурский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Шатурский городской суд Московской области
Регистрация
23.05.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Управление Росреестра по МО
нотариус Волошин О.А.
ИФНС России по г. Мытищи Московской области
Бырназ Владимр Анатольевич
Судья
Заякина Анжела Викторовна
Суд
Мытищинский городской суд Московской области
Регистрация
20.05.2024
Категория
Гражданские
Судья
Сорокина Татьяна Васильевна
Суд
Люберецкий городской суд Московской области
Регистрация
16.04.2024
Категория
Гражданские
Суд
Люберецкий городской суд Московской области
Регистрация
16.04.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Левинзон Сергей Михайлович в лице законного представителя Левинзон Светланы Александровны
Другие участники
Нотариус Шварева Е.Н.
САО "Ресо-Гарантия"
Судья
Селин Евгений Александрович
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Другие
Судья
Юсупов Абдула Нурмагомедович
Суд
Ногинский городской суд Московской области
Регистрация
05.04.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Нэвэла Александр Юрьевич
Судья
Жучкова Ольга Юрьевна
Суд
Коломенский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Добрякова Людмила Анатольевна
Суд
Подольский городской суд Московской области
Регистрация
23.09.2024
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Судья
Шанина Любовь Юрьевна
Суд
Чеховский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Львов Евгений Эдуардович
Судья
Ирхина Марина Вадимовна
Суд
Ивантеевский городской суд Московской области
Регистрация
25.07.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Судья
Есин Евгений Викторович
Суд
Ступинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Есин Евгений Викторович
Суд
Ступинский городской суд Московской области
Регистрация
22.05.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Лукьянченко Роман Александрович (представитель по доверенности Минохин Александр Викторович)
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Электростальский ГОСП ГУФССП России по Московской области
Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (ТУ Росимущества в Московской области)
Судья
Смирнова Екатерина Михайловна
Суд
Электростальский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Масленникова Марина Мансуровна
Суд
Королёвский городской суд Московской области
Регистрация
15.01.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Львов Евгений Эдуардович
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Суд
Ивантеевский городской суд Московской области
Регистрация
15.12.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
ООО "СДИ ГРУПП" в лице конкурсного управляющиего Сенцова А.С.
Другие участники
Сперцян Аслан Геворгович
УФСГРКиК по МО
Одинцовский РОСП УФССП России по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Василенко Ольга Вячеславовна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Министерство обороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации
Управление Росреестра по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Судья
Кузьмина Арина Викторовна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
19.05.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
УФСГРКиК по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сперцян Аслан Геворгович
Одинцовский РОСП ГУФССП России по Московской области
Судья
Васина Дина Константиновна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Министерство жилищной политики Московской области
УФСГРКиК по МО
Администрация Одинцовского городского округа Московской области
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Главгосстройнадзор
Министерство Обороны РФ
ФГКУ "ЦТУИО" МО РФ
ФАУГИ по МО
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
10.04.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
ООО "АйДи Коллект"
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Сергеева Любовь Викторовна
Суд
Сергиево-Посадский городской суд Московской области
Регистрация
21.02.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
АО ИНВЕСТТОРГБАНК
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Звягинцева Елена Анатольевна
Суд
Подольский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Истцы
Другие участники
Колесниченко Екатерина Сергеевна
ООО "Онлайн Финанс"
ПАО "Транскапиталбанк"
САО "РЕСО-Гарантия"
Судья
Гавриличева Анна Борисовна
Суд
Серпуховский городской суд Московской области
Регистрация
09.01.2023
Статус
Производство по делу ПРЕКРАЩЕНОИСТЕЦ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИСКА и отказ принят судом
Категория
Гражданские
Другие участники
Сперцян Аслан Геворгович
ООО "СДИ Групп"
Управление Росреестра по Московской области
Одинцовский РОСП ГУ ФССП России по Московской области
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Кузьмина Арина Викторовна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Управление Федеральной службы гос.регистрации, кадастра и картографии по МО
Судья
Рагулина Ольга Борисовна
Суд
Домодедовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Другие участники
Управление Федеральной службы гос.регистрации, кадастра и картографии по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Рагулина Ольга Борисовна
Суд
Домодедовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Геберт Нина Владимировна
Суд
Чеховский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Судья
Геберт Нина Владимировна
Суд
Чеховский городской суд Московской области