В данной карточке представлены данные о ПАО "Транскапиталбанк". Это досье о его судебной истории. ПАО "Транскапиталбанк" был ответчиком в 80 делах. Из которых 80 гражданские. Так же ПАО "Транскапиталбанк" был истцом в 639 делах. Из которых 634 гражданские, 5 другие. Так же ПАО "Транскапиталбанк" был в роли другого участника в 222 делах. Из которых 213 гражданские, 6 административные, 3 другие.
Отчёт об исках и участии в судах в качестве одного из фигурантов будет полезен для проверки соискателей на работу, нянь, бухгалтеров, строителей, водителей и курьеров, продавцов и других участников сделки.
Если нужна более подробная информация о физлице, вы можете заказать полный отчёт. Таким образом вы обезопасите себя от неблагонадёжных лиц, злостных неплательщиков (алименты, долги по ЖКХ, налоги) и мошенников, выявите негатив и нежелательные связи с различными видами криминала, такими как кража, распространение наркотиков, коррупция и другими преступными действиями.
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Ермилова О.А.
Суд
Раменский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Кульбака Оксана Михайловна
Суд
Химкинский городской суд Московской области
Регистрация
08.08.2024
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюДЕЛО НЕ ПОДСУДНО ДАННОМУ СУДУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Раменский городской суд Московской области
Регистрация
07.05.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Кирилловых Светлана Юрьевна
Судебный пристав-исполнитель ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному Гасанов Орхан Аледдин Оглы
ГУФССП России по Московской области
ОСП по Балашихинскому району и городу Железнодорожный ГУФССП по Московской области
Судья
Кобзарева Олеся Анатольевна
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Регистрация
20.03.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Раменский городской суд Московской области
Регистрация
11.01.2024
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюДЕЛО НЕ ПОДСУДНО ДАННОМУ СУДУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Одинцовский РОСП УФССП России по МО
Судья
Василенко Ольга Вячеславовна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Одинцовский РОСП УФССП России по МО
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
05.12.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Ключник Екатерина Олеговна
Судья
Торбик Антон Владимирович
Суд
Щелковский городской суд Московской области
Регистрация
18.07.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Ключник Екатерина Олеговна
Судья
Торбик Антон Владимирович
Суд
Щелковский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ОРОСП УФССП России по МО
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
11.07.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Денисова Анна Юрьевна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
27.06.2023
Статус
Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителюДЕЛО НЕ ПОДСУДНО ДАННОМУ СУДУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Электростальский ГОСП ГУФССП России по Московской области
Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (ТУ Росимущества в Московской области)
Судья
Жеребцова Ирина Викторовна
Суд
Электростальский городской суд Московской области
Регистрация
21.04.2023
Статус
Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯИСТЕЦ (не просивший о разбирательстве в его отсутствии) НЕ ЯВИЛСЯ В СУД ПО ВТОРИЧНОМУ ВЫЗОВУ
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (ТУ Росимущества в Московской области)
Электростальский ГОСП ГУФССП России по Московской области
Суд
Электростальский городской суд Московской области
Регистрация
21.04.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
Савеловский ОСП УФССП России по г. Москве
Одинцовский РОСП ГУ ФССП России по Московской области
Головинский ОСП УФССП Росссии по г. Москве
МОСП по ОИПНХ УФССП России по г. Москве
Судья
Кетова Любовь Сергеевна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
21.10.2022
Категория
Гражданские
Другие участники
Одинцовский РОСП ГУ ФССП России по Московской области
Головинский ОСП УФССП Росссии по г. Москве
МОСП по ОИПНХ УФССП России по г. Москве
Савеловский ОСП УФССП России по г. МОскве
Судья
Кетова Любовь Сергеевна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
Конкурсный управляющий Ширяев Александр Сергеевич
Судья
Тягай Наталья Николаевна
Суд
Химкинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Конкурсный управляющий Ширяев Александр Сергеевич
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
Судья
Тягай Наталья Николаевна
Суд
Химкинский городской суд Московской области
Регистрация
13.10.2022
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Полунина Екатерина Викторовна
Суд
Клинский городской суд Московской области
Регистрация
26.08.2022
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Главное Управление Пенсионного фонда Российской федерации №10 по г. Москве и Московской области
Нескороженкова Анна Александровна
Окружное управление социального развития №1 Министерства социального развития Московской области
Балашихинская городская прокуратура МО
Управление Росреестра по МО
Судья
Лебедев Дмитрий Игоревич
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
окружное управление социального развития №1 Министерства социального развития Московской области
Нескороженкова Анна Александровна
Главное Управление Пенсионного фонда Российской федерации №10 по г. Москве и Московской области
Управление Росреестра по МО
Балашихинская городская прокуратура МО
Судья
Лебедев Д.И.
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Красногорский городской суд Московской области
Регистрация
21.05.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Железнодорожный городской суд Московской области
Регистрация
13.05.2025
Категория
Гражданские
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Регистрация
05.05.2025
Категория
Гражданские
Судья
Лебедев Дмитрий Игоревич
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Регистрация
05.05.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Химкинский городской суд Московской области
Регистрация
25.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Королевский городской суд Московской области
Регистрация
17.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Васильева Елена Валериевна
Суд
Королёвский городской суд Московской области
Регистрация
17.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Коломенский городской суд Московской области
Регистрация
16.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Коломенский городской суд Московской области
Регистрация
16.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Сиденко Елена Александровна
Суд
Коломенский городской суд Московской области
Регистрация
16.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Усанова Анастасия Анатольевна
Суд
Коломенский городской суд Московской области
Регистрация
16.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
15.04.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
20.03.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Нэвэла Александр Юрьевич
Суд
Видновский городской суд Московской области
Регистрация
11.03.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Сергиево-Посадский городской суд Московской области
Регистрация
10.03.2025
Категория
Гражданские
Суд
Лобненский городской суд Московской области
Регистрация
20.02.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Люберецкий городской суд Московской области
Регистрация
19.02.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Королевский городской суд Московской области
Регистрация
24.01.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Судья
Шульпенкова Маргарита Сергеевна
Суд
Королёвский городской суд Московской области
Регистрация
24.01.2025
Категория
Гражданские
Ответчики
Суд
Коломенский городской суд Московской области
Регистрация
09.01.2025
Категория
Гражданские
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Окружное управление социального развития №17 Министерства социального развития Московской области
МАУ "МФЦ"
ОВМ УМВД России "Серпуховское"
Суд
Серпуховский городской суд Московской области
Регистрация
09.06.2025
Категория
Административные
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
ИП Гордийчук Марина Юрьевна
ООО "ТСК "Мосэнерго"
Мазеин Дмитрий Викторович
АО "Специализированный застройщик "ПИК-Регион"
ООО "Высокие стандарты Качества-Сервис"
ООО "ТСК Мосэнерго"
ИП Моисеева (Шагун) Ирина Александровна
Химкинский городской прокурор
ПАО Банк ВТБ
Судья
Молчанов Сергей Валерьевич
Суд
Химкинский городской суд Московской области
Регистрация
18.11.2024
Категория
Административные
Другие участники
Мазеин Дмитрий Викторович
ООО "ТСК "Мосэнерго"
ПАО "Транскапиталбанк"
ИП Гордийчук Марина Юрьевна
ООО "ТСК Мосэнерго"
Химкинский городской прокурор
ПАО Банк ВТБ
АО "Специализированный застройщик "ПИК-Регион"
ООО "Высокие стандарты Качества-Сервис"
ИП Моисеева (Шагун) Ирина Александровна
Судья
Молчанов Сергей Валерьевич
Суд
Химкинский городской суд Московской области
Регистрация
13.11.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Добрякова Людмила Анатольевна
Суд
Подольский городской суд Московской области
Регистрация
23.09.2024
Категория
Гражданские
Истцы
Ответчики
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Судья
Шанина Любовь Юрьевна
Суд
Чеховский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Львов Евгений Эдуардович
Судья
Ирхина Марина Вадимовна
Суд
Ивантеевский городской суд Московской области
Регистрация
25.07.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Судья
Есин Евгений Викторович
Суд
Ступинский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Есин Евгений Викторович
Суд
Ступинский городской суд Московской области
Регистрация
22.05.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Лукьянченко Роман Александрович (представитель по доверенности Минохин Александр Викторович)
Другие участники
ПАО "Транскапиталбанк"
Электростальский ГОСП ГУФССП России по Московской области
Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (ТУ Росимущества в Московской области)
Судья
Смирнова Екатерина Михайловна
Суд
Электростальский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Инспекция Федеральной налоговой службы №31 по г.Москве
Другие участники
Управление Росреестра по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Домодедовский ГОСП УФССП РФ по МО
Кунцевский ОСП УФССП РФ по г.Москве
МОСП по исполнению постановлений налоговых органов ФССП России
Суд
Домодедовский городской суд Московской области
Регистрация
07.02.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Инспекция Федеральной налоговой службы №31 по г.Москве
Другие участники
Управление Росреестра по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
МОСП по исполнению постановлений налоговых органов ФССП России
Кунцевский ОСП УФССП РФ по г.Москве
Домодедовский ГОСП УФССП РФ по МО
Судья
_Попова Светлана Николаевна
Суд
Домодедовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Суд
Королевский городской суд Московской области
Регистрация
15.01.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Масленникова Марина Мансуровна
Суд
Королёвский городской суд Московской области
Регистрация
15.01.2024
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Львов Евгений Эдуардович
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Суд
Ивантеевский городской суд Московской области
Регистрация
15.12.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
ООО "СДИ ГРУПП" в лице конкурсного управляющиего Сенцова А.С.
Другие участники
Сперцян Аслан Геворгович
УФСГРКиК по МО
Одинцовский РОСП УФССП России по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Василенко Ольга Вячеславовна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Министерство обороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации
Управление Росреестра по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Судья
Кузьмина Арина Викторовна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
19.05.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
УФСГРКиК по МО
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сперцян Аслан Геворгович
Одинцовский РОСП ГУФССП России по Московской области
Судья
Васина Дина Константиновна
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
Министерство жилищной политики Московской области
УФСГРКиК по МО
Администрация Одинцовского городского округа Московской области
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Главгосстройнадзор
Министерство Обороны РФ
ФГКУ "ЦТУИО" МО РФ
ФАУГИ по МО
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Регистрация
10.04.2023
Категория
Гражданские
Другие участники
ООО "АйДи Коллект"
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Судья
Сергеева Любовь Викторовна
Суд
Сергиево-Посадский городской суд Московской области
Регистрация
21.02.2023
Категория
Гражданские
Ответчики
Другие участники
АО Инвестторгбанк
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Суд
Подольский городской суд Московской области
Регистрация
14.02.2023